Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег | страница 45




Также SATCOR представил подробный отчет по толлингу алюминиевой промышленности:

Наиболее активно применяется толлинг компаниями «Русский алюминий» (Русал) и «Сибирский алюминий» (Сибал) (по толлингу производится и реализуется 80% продукции компаний). Главными акционерами Сибала, частично интегрированного в Русал, являются скандально известный Михаил Черной, представители крупнейшего российского организованного преступного сообщества «Измайловское», а также члены семьи бывшего президента России Бориса Ельцина. В известном смысле опасен, безусловно, не толлинг как таковой, а те возможности по отмыванию криминальных средств, которые он предоставляет. Громадный интерес к данному виду финансовых технологий со стороны криминальных групп в России убеждает нас в том, что эти технологии используются в полной мере.


Можно с уверенностью сказать, что ни в России, ни в СНГ нет продуманнее подобной финансовой технологии отмывания криминальных денег. Это идеальная возможность целенаправленно и организованно проводить «грязные» деньги через границы сопредельных государств, при этом фактически не рискуя быть задержанным, а уж тем более привлеченным к уголовной ответственности в соответствии с УК РФ.

Часть денежной массы, безусловно, возвращается в Россию, но не для инвестиций в экономику, а лишь для дальнейшей криминализации общества, оказывая сильнейшее финансовое давление на государственные органы. Мало того, как показывает практика, эти средства нередко используются для продвижения криминальными кругами собственных законопроектов.

Теперь определимся с «фиктивными» или, как их еще называют, «транзитными» фирмами. Регистрируются такие учреждения, как правило, на подставных лиц. Часто в их числе оказываются военнослужащие, уволенные в запас; малоимущие граждане; лица, пребывающие в местах лишения свободы, или психически больные. На эти счета поступают средства от организаторов махинаций на вполне законных основаниях.

Переправив деньги на счета других фирм или банков, эти учреждения растворяются, то есть перестают существовать либо существуют номинально, на бумаге, а организаторы либо вовсе не предъявляют к ним претензий, либо делают это формально, для отвода глаз. Так как эти фирмы существуют недолго, а финансовые операции осуществляются за считанные дни, а то и часы, логично, что в поле зрения налоговой службы они попадают редко, когда уже не представляют интереса как для организаторов, так и для самих налоговиков. Конечно, последние могут провести расследование, даже «заморозить» счет, но к этому времени он уже никому не нужен. Как-то же пресечь деятельность, к примеру, наложить штраф или выйти на организаторов, не представляется возможным.