Преступные сообщества часто используют данный способ, потому что он позволяет им оставаться безнаказанными.
Подобная схема осуществляется через уполномоченные банки, являющиеся агентами валютного контроля. Банковские службы безопасности могут проверить документацию фирм, проводящих через них деньги, однако либо не делают этого, либо предпочитают не доводить полученную подозрительную информацию до сведения компетентных органов.
В ходе экспортных операций преступники иногда используют поставки товара за рубеж своим учрежденным или купленным фирмам. После того как поставляется сырье, деньги на российские счета не поступают, а через сеть офшорных банков легализуются за границей. В такой схеме опять используются фирмы-однодневки, но они процветают из-за занижения цен на экспортные товары, в результате чего прибыли повышаются в несколько раз. Ну и остается напомнить о наличном обороте. С учетом ужесточения контроля за налично-денежным обращением и легализацией экономической жизни в первую очередь теневого оборота преступники часто используют следующую схему обналичивания иностранной валюты.
За рубежом покупается фирма, в России открывают ее представительство или филиал и затем переводят по импортным контрактам огромные денежные массы на иностранные счета, после чего фирма опять же исчезает без следа. Как следствие – найти виновных снова нет никаких шансов.
Теневой оборот пополняется и от внешнеэкономической деятельности предприятий, за счет жесткого и четкого манипулирования ценами и увеличения рынка сбыта, причем нередко снижается сумма таможенных пошлин. Дальше товар реализуется по завышенным ценам, а полученная разница, как и прибыль от продажи неучтенного товара, уходит в теневой оборот. Итог очевиден: проконтролировать налоговым службам такое преступление не удается. А деньги впоследствии уже участвуют в «отбеливании».
– То есть все достаточно просто?
– Да, все действительно просто. Надо сказать, что в результате таких передвижений капитала выигрывает та страна, где они оседают, и, несмотря на борьбу FAFT, многие государства вряд ли откажутся от участия в отмывке грязных денег.
– То есть сама система помогает преступникам?
– Как ни тяжело это сознавать, но факт есть факт. О чем я и упомянул в начале нашей с вами беседы. Анализ исторических реалий вполне убедительно доказывает правильность наших рассуждений. Ведь, смотря внимательным глазом на все неприкосновенные офшоры, можно с уверенностью констатировать, что все они входили в начале XХ века в состав Британской империи, распад которой ознаменовал собой формирование другой финансовой империи. Она-то и взялась проводить капиталы изо всех частей мира через механизм офшоров. Во многом благодаря деньгам, которые текли в Лондон через офшоры, сохранялось доминирующее место английской столицы в мировой финансовой системе. При этом ни для кого не секрет, что значительная часть этих финансов, скажем мягко, имеет специфическое происхождение.
