Но все же в 1995 году против нее было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды 26 тысяч долларов в запорожском аэропорту. А в Москве таможенники нашли в вещах Тимошенко 200 тысяч долларов. Правда, в сентябре 2001 года, после принятия нового Уголовного кодекса, Генеральная прокуратура сняла эти обвинения.
В то же время сообщалось, что Генеральная прокуратура имеет в своем распоряжении 500-томное уголовное дело, в котором выдвинуты обвинения экс-премьеру Павлу Лазаренко, бывшим руководителям корпорации ЕЭСУ, в том числе и Юлии Тимошенко. Ей лично инкриминировали: дачу взяток Лазаренко и представителям Министерства обороны России; злоупотребление служебным положением и служебный подлог; уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах; присвоение или овладение чужим имуществом в особо крупных размерах; злоупотребление служебным положением, что привело к тяжелым последствиям; контрабанду российского газа на сумму 445 миллионов гривен через таможенную границу Украины.
Сумму убытков, причиненных государству деятельностью Тимошенко, Генеральная прокуратура Украины оценивала в 2 миллиарда долларов. Осенью 2001 года Генпрокуратура обращалась в Верховную Раду с просьбой дать согласие на привлечение Юлии Тимошенко к уголовной ответственности, но безуспешно.
19 мая 2004 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о подкупе против Тимошенко на основании заявления ее помощника Владимира Боровко. 16 июня 2004 года парламент отказался лишить ее депутатской неприкосновенности.
23 сентября 2004 года она была объявлена в розыск Главной военной прокуратурой России, а 29 сентября 2004 года Национальным центральным бюро Интерпола в России - в международный розыск (именно в это время в Украине началась президентская кампания).
Все обвинения в свой адрес Тимошенко отвергает.
Очевидно, что она была одной из самых влиятельных фигур в украинском бизнесе конца 90-х. А начинала она так: «В 1990 году, если мне не изменяет память, у друзей родителей мужа (причем тайно от самих родителей, они бы нам не простили такой «авантюры») мы одолжили 5 тысяч рублей - еще старых, советских… И для начала занялись экзотическим на то время видеопрокатом. Потом приобрели брокерское место на Русской товарно-сырьевой бирже… А через пять лет ценой невероятных усилий корпорация, которую я к тому времени возглавляла, в сущности, которую я сама создала, имела годовой оборот в десять миллиардов долларов».
