При расследовании уголовных дел по финансированию терроризма следует обратить особое внимание на тот факт, что за все время привлечения лиц к уголовной ответственности за данный вид преступления ни одного представителя юридического лица или организации среди них диссертантом не обнаружено. Но в Перечне Росфинмониторинга такие лица, финансирующие терроризм, содержатся. Это говорит о том, что необходимо тщательно проводить предварительную проверку сообщений о финансировании терроризма среди юридических лиц, предприятий и организаций.
2. Получить объяснения от лиц, имеющих сведения о данном преступлении.
В процессе получения объяснений участниками проверки сообщений необходимо выяснить: анкетные данные участника, обстоятельства события, по которому производится проверка, и отношение участника к произошедшему событию. Выясненные данные должны заноситься в протокол объяснения.
Так, исходя из полученных объяснений лиц, которые походили по уголовному делу N 1-69/2016 в качестве свидетелей, следователю удалось составить картину преступления и возбудить уголовное дело по факту совершения финансирования терроризма.
3. Запросить сведения из криминалистических учётов, учётной документации.
Криминалистические учёты представляют собой информационную систему зарегистрированных материальных объектов, сведений, собранных по их идентификационным признакам в целях изобличения преступников и помощи в раскрытии преступлений, и могут содержать в себе информацию о предполагаемом субъекте преступления.
Так, например, до возбуждения уголовного дела N 1-10/2016 следователями были отосланы запросы в Росфинмониторинг на наличие или отсутствие подозреваемого в списке физических лиц, причастных к терроризму. Отсутствие подозреваемого в таком списке информирует следователя о его непричастности к террористическим преступлениям ранее.
Таким образом, не стоит пренебрегать базой данных физических и юридических лиц Росфинмониторинга.
Учётная документация имеет искомую информацию о различных юридических лицах, учреждениях, организациях, предприятиях.
4. Произвести осмотр места происшествия, документов, предметов.
При совершении финансирования терроризма в некоторых случаях местом преступления является офис Банка или другое помещение организации, предприятия, улица или жилище. При осмотре офисов организаций и улиц необходимо проверить наличие на месте преступления или поблизости камер видеонаблюдения. Кроме того, осмотр помещений организаций производится в присутствии представителя администрации данной организации, а при осмотре жилища необходимо получить согласие проживающих в нем лиц или производить осмотр на основании судебного решения. Все обнаруженное в результате осмотра предъявляется участникам осмотра и заносится протокол осмотра места происшествия.
