Так, прокурорский надзор осуществляется по делам о преступлениях террористической направленности в общем порядке. Работниками прокуратуры проверяется законность и обоснованность проведения всего процесса уголовного преследования. Кроме того, органы прокуратуры проверяют исполнение законодательства о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в банковской сфере. По мнению А.В. Ивковой, контрольно-надзорными органами не используется весь комплекс полномочий для выявления нарушений, следствием чего является низкое качество проверок соблюдения поднадзорными организациями законодательства в данной сфере.
Представляется такое мнение спорным, считаем, что дальнейшая деятельность органов прокуратуры на данном направлении будет более эффективной и количество постановлений прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования по делам о финансировании терроризма возрастёт.
После получения сообщения о преступлении, в соответствии со ст. 144 УПК РФ и ведомственными правовыми актами (Приказ СК РФ от 15.01.2011 N 2 "Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации" и Приказ ФСБ России от 16.05.2006 N 205 "Об утверждении Инструкции по организации в органах федеральной службы безопасности приёма, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности"), следователь на стадии предварительной проверки по факту финансирования терроризма правомочен:
1. Истребовать необходимые документы от банков, финансовых организаций.
Справки по операциям, вкладам и счетам физических и юридических лиц (т. е. сведения, составляющие банковскую тайну) выдаются принудительно кредитной организацией, Банком России, организацией, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов органам предварительного следствия (в случае согласия руководителя следственного органа), в соответствии со ст. 26 ФЗ от 02.12.1990 N 395-I.
Так, в уголовных делах N 1–2/2017 (1-13/16); 2-46/2017, 2-81/2017 и др. неоценимую помощь оказали в процессе расследования финансирования терроризма документы, охраняемые банковской тайной — вещественные доказательства, предоставленные ПАО "Сбербанк". Без них факт финансирования терроризма невозможно было доказать, поэтому для следствия такие вещественные доказательства по данной категории уголовных дел являются наиболее ценными.
