138
Мошенники из стран СНГ, в отличие от африканских «коллег», действуют более продуманно и целенаправленно. Они не рассылают письма всем подряд, полагаясь лишь на закон больших чисел. Их «целевой группой» стали клиенты уважаемых западных банков, финансовых и страховых компаний, а также агентств по трудоустройству высококвалифицированного персонала. Так, сомнительные письма были получены клиентами Lloyds TSB, Barclays и ряда других финансовых организаций. Как показало расследование, в данном случае корреспонденция приходила из России через провайдера, расположенного в Австралии, но эта схема была не единственной и могла измениться в любой момент. Объектам внимания мошенников предлагается сделать выгодные капиталовложения или же устроиться на высокооплачиваемую работу. Следует отметить крайне высокую латентность указанной категории преступлений, так как высокопоставленные менеджеры крупных компаний, даже потеряв значительные суммы, не обращаются в полицию (милицию), боясь потерять деловую репутацию.
Мошенничество и иные финансовые преступления на рынке ценных бумаг, фондовом рынке — рейдерство.
При характеристике подобного рода действий, как правило, используются такие термины, как «захват предприятий» или «недружественное поглощение», т.е. в таких случаях речь идет о лишении соответствующих прав участников хозяйственного общества вопреки их воле с целью распоряжения объектами недвижимости, иными активами. Вместе с тем споры хозяйствующих субъектов — непременный атрибут коммерческой деятельности, особенно на фондовом рынке.
Анализ материалов уголовных дел, связанных с недружественными поглощениями, указывает на их комплексный, хорошо спланированный и организованный характер, заключающийся в сложной цепи действий, проводимых с целью незаконного отчуждения имущественного комплекса юридического лица и легализации его через третьих лиц — законных правоприобретателей.
Неправомерное завладение недвижимым имуществом возможно лишь в результате обращения чужого имущества в пользу виновного или другого лица путем приобретения соответствующих прав на недвижимое имущество, т.е. надлежащего, предусмотренного законодательством, правового оформления факта смены собственника>1. На рынке недвижимости товаром выступает не сам объект, а право на него; стоимость объекта (и, соответственно, криминальный ин->1Волков В.Л. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота недвижимости. Дисс. ... канд. юрид. наук. М.: РГБ, 2005. С. 29;
