По поручению клиента брокером на биржевом рынке (реже — внебиржевом) приобретаются корпоративные (акции) или государственные ценные (облигации) бумаги.
Постоянно меняющаяся конъюнктура рынка ценных бумаг является хорошим объяснением неоднократного повторения операции по передаче брокеру наличных денежных средств для приобретения дополнительных пакетов ценных бумаг на имя клиента. Причем у брокера не должна вызывать подозрений постоянная работа клиента с наличными, поскольку у последнего всегда есть этому объяснение. За перевод средств с банковского счета на специальный брокерский счет банк берет комиссию, составляющую 3% от суммы банковского перевода, тогда как снятие клиентом банка наличности со своего счета происходит бескомиссионно.
За время работы с брокером клиент дает периодические поручения на продажу принадлежащих ему ценных бумаг и вывод принадлежащих ему денежных средств в виде дохода от операций с ценными бумагами либо наличными, либо на указанный клиентом банковский счет.
>1Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Ростов н/Д, 1999. С. 96.
107
Характерными признаками легализации в этой схеме являются: непродолжительный период (два-четыре месяца) от момента передачи наличных денежных средств брокеру до вывода их клиентом в полном объеме и отсутствие у клиента интереса к получению максимально возможной выгоды (прибыли) от операций с ценными бумагами.
Как справедливо отмечается в работах ряда ученых>1, обман в лжепредпринимательстве (ст. 173 УК РФ) всегда основывается на правомерном юридическом факте — действии соответствующего органа государства по регистрации субъектов предпринимательской или банковской деятельности. Поэтому, если предприятие существует фактически, а не юридически, в этой ситуации состав ст. 173 УК РФ отсутствует, а создание лжефирмы в таком случае — способ мошенничества, и действия виновных должны квалифицироваться только как мошенничество. При этом, если лжепредпринимательст-во совершается с целью хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество, оно представляет собой способ совершения мошенничества и квалифицируется только по ч. 2 или ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку согласно правилам квалификации преступлений преступление, способ совершения которого, указанный в законе, является самостоятельным преступлением, квалифицируется только по статье УК, наиболее полно охватывающей содеянное (ч. 3 ст. 17 УК РФ). Дополнительная квалификация по статье УК, предусматривающей ответственность за сам способ совершения преступления, в данном случае не требуется
