Игнатьев
рассказал об обширной сети из почти двух сотен фирм-однодневок, через которые было выведено как минимум 760 млрд рублей. Одновременно была обнародована информация о том, как именно капитал бежит из России. По версии ЦБ, в 2012 году основную часть оттока обеспечил фиктивный импорт из стран — участниц Таможенного союза: 15 млрд долларов было выведено в офшоры по сомнительным контрактам с белорусскими экспортерами, еще 10 млрд — с казахстанскими. И это при том, что реальный импорт из этих стран в прошлом году оказался меньше и, по оценкам Евразийской экономической комиссии, составил всего 23 млрд долларов (6,7 млрд из Казахстана и 16,3 млрд из Белоруссии). Впечатляет и доля фиктивного импорта в совокупном оттоке капитала: 44% из 56,8 млрд долларов в 2012 году.
Недавно Центральный банк сделал шаг в сторону ужесточения контроля за подозрительным импортом, установив планку объема сомнительных операций: 5 млрд рублей за квартал. Кредитные учреждения, переступившие этот порог (при условии, что нелегальность операций будет доказана), ждет отзыв лицензии. К чему приведут эти жесткие меры — не так уж сложно предсказать: вместе с фиктивными импортными операциями могут быть блокированы и законные, а под горячую руку попадут банки, которые к таким операциям не причастны.
При этом оценки ЦБ — пока что единственные данные, по которым можно судить об объеме незаконного вывода капитала через Белоруссию и Казахстан, когда деньги за якобы поставленные в Россию товары переводятся не на счета в банках стран — участниц ТС, а в третьи юрисдикции.
Накладные из соседней комнаты
Фиктивный импорт — одна из старейших схем вывода капитала, которую ЦБ отслеживает уже два десятка лет. Помимо внешнеторгового контракта любой российский импортер должен представить в банк, обслуживающий его счет, таможенную декларацию, подтверждающую факт ввоза товара. Если деньги переведены — как правило, на счета в офшорных банках, — а таможенной декларации так и не появилось, такую операцию с полной уверенностью можно классифицировать как фиктивный импорт. Что же касается Таможенного союза, правила внешнеэкономической деятельности в его рамках предоставляют любителям торговать пустотой неограниченные возможности. «В случае ввоза товара с территории государств — членов Таможенного союза у банков отсутствует возможность проверки достоверности сведений, указанных в документах и подтверждающих ввоз товара на территорию России, как, например, это предусмотрено при оформлении грузовых таможенных деклараций», — рассказывает
