1) для резидентов — граждан Российской Федерации:
— паспорт гражданина Российской Федерации,
— общегражданский заграничный паспорт,
— паспорт моряка,
— дипломатический паспорт,
— удостоверение личности военнослужащего (дополнительно к удостоверению предъявляется справка о регистрации по месту жительства военнослужащего),
— военный билет (действителен только во время прохождения срочной службы),
— временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
2) для резидентов — иностранных граждан: вид на жительство в Российской Федерации;
3) для резидентов — лиц без гражданства: вид на жительство в Российской Федерации;
4) для нерезидентов — граждан Российской Федерации: общегражданский заграничный паспорт с отметкой о постоянном месте жительства за границей Российской Федерации;
5) для нерезидентов — иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина (дополнительно к паспорту предъявляется миграционная карта и (или) въездная виза и справка о временной регистрации по месту пребывания в Российской Федерации либо разрешение на временное проживание в Российской Федерации);
6) для нерезидентов — лиц без гражданства: разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
7) для нерезидентов-беженцев:
— удостоверение беженца,
— свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе.
При отправлении денежных переводов с клиента взимается плата за отправление переводов согласно тарифам, установленным банком. Комиссия по денежному переводу может взиматься как в валюте перевода, так и в иной валюте по курсу, установленному банком.
Если в расчетном банке не открыты корреспондентские счета, то банк-отправитель может производить отправку переводов в пределах лимита, установленного банку в клиринговом банке.
В структурном подразделении, производящем отправку и получение переводов, в доступном для обозрения клиентами месте оформляется стенд, который содержит:
— документ «Порядок и условия осуществления операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковского счета», заверенный банком;
— выписку из тарифов банка на оказание данного вида банковских услуг, заверенную банком.
