Согласно документам[200] аудиторов Счетной палаты, ЗАО «Олимп», исполнявшее госконтракт в 2008 г., возвратило в федеральный бюджет неиспользованные средства в сумме 191 млн 289 тыс. 230 руб. только в феврале 2009 г. ООО «Европроект», исполнявшее госконтракт в 2009 г., на момент проверки Счетной палаты (апрель-июнь 2010 г.) неиспользованные деньги в размере около 200 млн руб. не возвратило.
Распоряжаясь столь значительными финансовыми ресурсами в течение определенного времени, организации-агенты использовали их в своих целях.
В частности, ЗАО «Олимп», получив от ФГУ «ЦСП» в рамках исполнения госконтракта на свои счета средства федерального бюджета, 3 марта 2008 г. перечислила ООО «ГФУП «АФСМ» 199 млн 200 тыс. рублей для проведения учебно-тренировочных сборов за рубежом. Однако спустя небольшое время ООО «ГФУП «АФСМ» вернуло «Олимпу» деньги как «излишне перечисленные»: 12 марта – 50 млн руб., 25 марта – 30 млн руб., 3 июня – 30 млн руб. Итого 110 млн руб. из 199 млн 200 тыс. руб., которые организация использовала по собственному усмотрению.
Примерно такая же схема, связанная с манипуляцией деньгами на банковских счетах, применялась в следующем году организацией-агентом ООО «Агора АйТи».
Все фирмы, с которыми ФГУ «ЦСП» заключало миллиардные контракты, быстро ликвидировались вскоре после окончания действия контрактов. Как отмечено[201] в докладе Счетной палаты, закрытие компаний происходило с представлением в регистрирующие органы недостоверных сведений. При ликвидации все эти фирмы оставались должниками ФГУ «ЦСП».
На основе актов Счетной палаты в сентябре 2010 г. Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ (СКП) возбудило[202] два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие полагало, что государству в результате мошеннических действий был нанесен ущерб, в сумме превышающий 230 млн руб. По всей видимости, речь шла об уголовных делах в отношении руководителей ЗАО «Олимп» и ООО «Европроект». Они остались должны бюджету сумму, составляющую как раз около 230 млн руб. Никакой информации о результатах расследования этих уголовных дел в открытых источниках не обнаружено.
Счетная палата зафиксировала еще один стандартный прием со стороны контрагентов ФГУ «ДСП». Так, в 2009 г. ООО «Первая торговая компания» получила государственный контракт на сумму 80,9 млн рублей на поставку спортивного оборудования и инвентаря. Согласно товарным накладным, оборудование было поставлено. Однако выяснилось, что товар, закупленный по госконтракту, за 1 день (22 декабря 2009 г.) прошел по товарным накладным целого ряда организаций, в том числе ООО «Первая торговая компания», ООО «Новые спортивные технологии» и ООО «ЭлитСтар», причем последнее общество не является конечным звеном в данной цепочке. В результате указанной схемы ООО «Первая торговая компания» и ООО «Новые спортивные технологии», только оформив документы, практически за 1 день за счет средств федерального бюджета получили 2 млн 991 тыс. 600 руб. Такое прибыльное оформление документов не помешало, однако, ООО «Первая торговая компания» использовать государственные деньги и дальше. В 2010 г. это компания получила[203] контрактов на общую сумму 118,5 млн руб., причем 117,5 млн руб. из которых – снова от ФГУ «ЦСП».
