В уголовном деле корпорации «Двадцатый трест», расследовавшемся в 1999 г., фигурировали сотрудники Алексея Кудрина, которые впоследствии перебрались в Москву и были трудоустроены в Минфин. Так, петербургский заместитель Кудрина Дмитрий Панкин (он ставил свою подпись на платежных поручениях, по которым выделялись деньги) работает на посту заместителя министра финансов Российской Федерации. Сейчас кандидатура Панкина рассматривается на пост главы Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).
В деле фигурировала также Надежда Саволайнен – будущий заместитель директора административного департамента Министерства финансов. Впоследствии она была заместителем руководителя Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, сейчас – директор департамента учетной политики и контроля Минздрава.
Жанетта Кролли, также фигурант уголовного дела, стала советником управляющего «Внешторгбанка».
Личным другом председателя наблюдательного совета банка «ВТБ» Алексея Кудрина СМИ называют[118] бывшего заместителя президента этой финансовой организации, петербуржца Вадима Левина. В свою очередь, близким знакомым Левина и вероятным знакомым Кудрина еще по Санкт-Петербургу является бизнесмен Шота Ботерашвили – как и Отар Маргания, представитель городской общины «эбраэли». В 1990-е гг. Ботерашвили, согласно ЕГРЮЛ, проходил как деловой партнер Михаила Мирилашвили – сына главы Всемирного конгресса грузинских евреев[119], общественного деятеля и мецената. В 2001–2009 гг. Мирилашвили находился в заключении, будучи осужден за похищение двоих впоследствии убитых выходцев из Грузии.
Компании семьи Ботерашвили фигурировали в схемах, через которые оформлялась собственность на активы завода имени Шаумяна. В имущественном конфликте за контроль над этим предприятием, как сообщали[120] петербургские СМИ, «произошло одно самоубийство (покойный наложил на себя руки 11 сентября 2001 г., написав предсмертную записку, что не может пережить атаку террористов на Америку) и несколько убийств», имевших резонансный характер.
Позднее коммерческие операции Шоты Ботерашвили и его родственников были тесно связаны с банком «ВТБ». В 2005 г. предприниматель, по его словам[121], в качестве «главного советника» председателя правления «Внешторгбанка» стал одним из основателей компании «ВТБ-Капитал» (переименована в «ВТБ-Девелопмент») и полноправным партнером банка по утвержденному Владимиром Путиным проекту «Набережная Европы» – застройке района Малой Невки. Первоначальный бенефициар «Набережной Европы» бизнесмен Сергей Львов пытается[122] доказать в судах, что его активы, которыми владеет «ВТБ», были захвачены криминальным путем.
