Сибнефть продает нефтепродукты (горюче-смазочные материалы, бензин) фирмам East Сoast Рetroleum company, Belka Trading, Runicom Ltd, Runicom SA и многим другим. Далее оформляются липовые документы о том, что нефтепродукты отправляются для продажи в Румынию, Венгрию, Турцию транзитом через Украину и Молдавию. Нефть находится на территории СНГ, и в это же время поступают соответствующие документы, предписывающие переадресовать данный товар покупателю с Украины или из Молдавии.
В результате финансового мошенничества весь товар удается реализовать, не вывозя из стран содружества и не платя при этом налоги. Прибыль же возрастает на сумму налогов и, как проследило наше ведомство, переводится на счета «Бэнк оф Нью-Йорк», если быть совсем точным, то на счета всевозможных его филиалов, расположенных в офшорных зонах. По нашим данным, именно Марк Рич и выступил организатором подобных схем отмывания и воровства денег у государства.
Самым же ярким примером изощренного ума Марка Рича можно счесть историю мошенничества, когда компания Clarendon, Ltd, зарегистрированная в США, владельцем которой является Марк Рич, покупает за бесценок алюминий и медь в России и продает их по мировым ценам Министерству финансов США. Оно, в свою очередь, выпускает из этих металлов новенькие разменные монеты. Итоги сделки: 45 миллионов долларов осело на счетах Рича. Таким образом, в деле о «Бэнк оф Нью-Йорк» далеко не случайно всплыла фамилия Рича. Конечно, опять же он является всего лишь фигурой закулисья и предъявить ему конкретные обвинения власти не смогли.
В итоге, наказание не понес никто – ни российские бизнесмены, ни правительственные чины, несмотря на исчерпывающие доказательства их участия в расхищении материальных ценностей России.
Поэтому генеральный прокурор кантона Женева Бернар Бертосса с горечью констатировал:
У коррупционеров не возникло никаких проблем с российским правосудием. У нас сложилось совершенно определенное мнение, что за публичными заявлениями о готовности к сотрудничеству нет никакого желания способствовать в проведении расследования, все ближе и ближе подбирающегося к самой верхушке российской политической власти. В сложившихся условиях Международному валютному фонду остается лишь заморозить финансовую помощь.
Итогом же дела, названного самой дерзкой аферой XХ века, стало признание представителей и владельцев «Бэнк оф Нью-Йорк» собственной виновности. Они выплатили штраф, было подписано мировое соглашение с американской прокуратурой. Россия же никакой компенсации не получила.
