Кроме этого, о разнообразной преступной деятельности американского «престижного» банка говорит и тот факт, что 23 сентября 1999 года на слушаниях в конгрессе США по поводу отмывания российских денег в «Бэнк оф Нью-Йорк» и его филиалах несколько раз прозвучали имена действительно очень близких Ельцину людей, членов так называемой семьи. Директор банка Томас Рени подтвердил под присягой, что родственники Ельцина имели несколько счетов в отделении на Каймановых островах. Тогда и было установлено, что суммы на этих счетах приближаются к двум миллионам семистам тысячам долларов США. К слову сказать, данный филиал престижного банка, по документам, находившийся на острове, в реальности не существовал и являлся типичным представителем офшорной экономической структуры.
Как сообщил на слушаниях в американском конгрессе представитель российской делегации, все доходы от приватизации крупнейшей российской нефтяной компании также переводились на счета «Бэнк оф Нью-Йорк».
Словом, аферу по отмыванию денег первый раз в таком масштабе провернули в середине 90-х годов прошлого столетия.
Кстати, тут всплыло еще одно имя, знакомое многим представителям американских правоохранительных органов, а именно некто мистер Рич.
Марк Рич, чья фамилия, Рич, в переводе на русский язык означает «богатый». И действительно, капиталы этого человека оценивают в несколько миллиардов долларов. Так, одних налогов в казну США только за законную деятельность он не доплатил 48 миллионов долларов, и ему грозило в общей сложности более 325 лет тюрьмы, но 42-й президент Клинтон в последний день своего избирательного срока помиловал Рича, тем самым вызвав бурю протестов рядовых граждан Соединенных Штатов.
И если правосудие на время потеряло из виду помилованного, то сам он и не думал прекращать активную деятельность, приносящую доход. Его взгляды простерлись на Россию, где только-только зарождался капитализм.
Пути Рича в России прослеживаются только косвенным образом. Но именно он подарил высшим российским чинам в конце 80-х – начале 90-х идею о «сверхприбыльных» экспортных компаниях, торгующих необработанным сырьем.
Американский гражданин Марк Алан, торгующий металлом в Москве, говорит:
Все первые олигархи вначале торговали с Ричем. Он не только принес с собой настоящие деньги, но и натренировал неопытных бывших советских граждан во всем прочем – будь это уход от налогов, отмывание денег, подставные фирмы и тому подобное.
