2. Обвиняемый признает свою вину, однако отказывается сообщить информацию о своих контактах с лицами, причастными к финансированию терроризма, выдать способы финансирования, каналы связи с финансируемым лицом, получателя денежных и иных средств. Такая следственная ситуация встречается в 26 % случаев. В данной следственной ситуации от следователя требуется организация деятельности оперативных сотрудников, направленных на установление контактов обвиняемого, его взаимоотношениях с предполагаемыми адресатами средств финансирования;
3. Обвиняемый признает свою вину полностью или частично, но даёт при допросе показания, противоречащие в части или полностью ранее выявленным показаниям. Такая ситуация характерна для 24 % уголовных дел, которые возбуждались по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ. Следователь в таком случае проводит проверку показаний на месте, очную ставку, назначает производство судебных экспертиз, допрашивает свидетелей с целью выявления противоречий и обоснования ложности сообщаемой информации с последующим обнаружением истины по делу;
4. Обвиняемый не признает себя виновным и отказывается от дачи показаний. Такая ситуация является для следователя наиболее сложной, и на её долю приходится 18 % случаев. В данной следственной ситуации следователь должен попытаться установить психологический контакт с обвиняемым, убедить его сотрудничать со следствием, а параллельно сконцентрироваться на реализации оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с целью установления обстоятельств, изобличающих обвиняемого и подтверждающих его причастность к совершению финансирования терроризма.
5. Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого по уголовному делу установлено, но его местонахождение неизвестно. Обвиняемый скрывается от следствия. Данная следственная ситуация складывалась в 1 % случаев от общего числа исследованных уголовных дел. В этом случае обязанностью следователя является принятие всех возможных мер для установления его местонахождения. Следователь исследует все собранные на первоначальном этапе доказательства, проводит их оценку для определения дальнейших действий, направленных на поиск преступника. Следователем даются поручения для организации розыскных мероприятий в Главное управление уголовного розыска, территориальные органы МВД России, ГУОБДД МВД России. Проводятся такие следственные действия, как: дополнительные допросы свидетелей для получения новой и уточнения имеющейся информации, а также назначение и производство экспертиз, оценка их результатов, осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска и т. д.
