4. Каковы контакты подозреваемого?
5. Причастен ли подозреваемый к совершению преступлений террористического характера, совершенных ранее?
6. Каковы мотивы преступника?
7. Имеется ли мотив у субъекта финансирования терроризма вступить в ряды лиц, совершающих террористические акты?
8. Осуществлял ли субъект вербовку лиц?
Ответы на данный круг вопросов позволит следователю определить следующие частные версии:
1. Версии относительно объекта преступления: преступление совершено с целью нарушения общественной безопасности и дестабилизации общественного порядка.
2. Версии относительно объективной стороны состава преступления: совершено финансирование определённого произошедшего террористического акта; финансирование было направлено на совершение конкретного крупного террористического акта на территории России; совершено финансирование террористической организации, действующей на территории Российской Федерации; совершено финансирование террористической организации, действующей за пределами территории Российской Федерации; средства финансирования были переданы для финансирования лагеря боевиков, в котором осуществляется подготовка к совершению террористических актов; сбор средств финансирования направлен на обеспечение выезда конкретных террористов к месту ведения боевых действий с территории России за границу и др.
3. Версии относительно субъекта преступления: финансирующее (финансируемое) лицо является гражданином Российской Федерации; финансирующее (финансируемое) лицо является гражданином другого государства; финансирующее (финансируемое) лицо является бипатридом или апатридом; преступление совершило лицо из числа ранее судимых, которые привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений террористического характера; является приверженцем радикального ислама или другой радикальной идеологии финансирующее (финансируемое) лицо;
4. Версии относительно субъективной стороны преступления: преступное деяние совершено по мотивам национальной (расовой) ненависти или вражды; преступление совершено по религиозным мотивам; преступление совершено по идеологическим мотивам.
Представленный перечень следственных версий не является исчерпывающим и дополняется с учётом имеющейся информации доказывания обстоятельств дела.
Выдвинутые версии в рамках процесса расследования должны быть подвергнуты проверке. Как отмечают некоторые ученые, версии должны быть конкретизированы путём выведения из них выводов-следствий, позволяющих определить круг обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе следствия. Обстоятельства, подлежащие выяснению, уточняют, конкретизируют задачи, стоящие перед следователем, и служат целям наилучшей проверки версий.
