В обоих ситуациях, приведённые выше следственные и оперативно-розыскные мероприятия быстро помогут установить личность преступников.
Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод, что положительное воздействие на расследование финансирования терроризма оказывает следственная ситуация, при которой лицо, причастное к финансированию терроризма, задержано "по горячим следам", имеются свидетели совершённого преступления, а также выявлены следы преступления, позволяющие следователю получить полные и достоверные сведения об обстоятельствах, при которых совершено преступление.
Примером такого расследования является уголовное дело N 1-10/2016. Преступник был задержан на момент приготовления к содействию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. При этом, гражданин Н. до момента задержания только произвёл выплаты террористам и не успел нанести ущерб в полной мере, поэтому был привлечён к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 30, ч. 2. ст. 205.5, ч.1 ст. 205.1 УК РФ.
Каждая следственная ситуация на первоначальном этапе расследования финансирования терроризма определяет типовые версии. В связи с чем для выяснения объективной истины по уголовному делу на первоначальном этапе расследования, кроме анализа сложившихся следственных ситуаций и составления плана работ проверки сообщений о преступлении и предварительного расследования, также осуществляется процесс выдвижения наиболее точных криминалистических версий.
Категория "криминалистическая версия" является неотъемлемой частью методики расследования преступления. Качественная работа следователя по выдвижению обоснованных версий преступления способствует успешному раскрытию преступления. Это связано с тем, что криминалистическая версия представляет собой логически выстроенное и основанное на фактических данных предположительное умозаключение следователя о сути исследуемого деяния, об отдельных его обстоятельствах и деталях и их связи между собой, требующее соответствующей проверки и направленное на выяснение истины по делу.
В основе выдвижения версий и проведения в отношении их проверок лежит познавательная деятельность субъекта (следователя, оперативного сотрудника, эксперта и т. д.).
В.В. Конин представляет криминалистическую версию как систему, состоящую из подсистем — оперативно-розыскной версии, экспертной версии, судебной версии и следственной версии.
