Так, в уголовном деле N 1-23/2017 обвиняемый финансировал терроризм в два этапа, на первом этапе был произведён перевод террористам в сумме 98 рублей, на втором — 784 рубля. Итого, на финансирование террористической группы обвиняемый перечислил 882 рубля. Столь маленькие суммы не контролируются надзорными органами и банками, в связи с чем выявление и пресечение незаконных транзакций в размере до 600 000 рублей полностью ложатся на правоохранительные органы РФ.
В связи с вышеизложенным установлено, что расследование финансирования терроризма обусловливается сложностью в установлении обстоятельств признаков данного деяния. В основном продление срока предварительной проверки связано с большим объёмом проверочных действий, длительностью проведения экспертиз, ревизий, поиском связи с террористами и т. д.
Трёхдневный срок предварительного расследования обусловливается выявлением факта финансирования терроризма при расследовании иных уголовных дел террористического или экономического характера, находящихся в производстве у следователя. Примером служит уголовное дело N 1-10/2017, которое было выделено в отдельное производство из другого дела, расследованного по ч. 2 ст. 205.5 УК Р, по факту совершения обвиняемым финансирования терроризма. Так, в кратчайшие сроки сотрудники подают рапорт об обнаружении признаков преступления и выносят постановление о возбуждении уголовного дела безотлагательно при очевидности наличия признаков общественно опасного деяния.
За отведённое УПК РФ время в целях соблюдения принципов уголовного судопроизводства на этапе предварительной (доследственной) проверки по факту финансирования терроризма необходимо провести ряд мероприятий по установлению достаточных оснований для разрешения вопроса об отсутствии либо наличии признаков состава преступления. Данные основания устанавливаются в процессе проведения предварительной проверки информации, поступившей в правоохранительные органы.
Порядок, поводы, основание возбуждения уголовного дела определяются Разделом VII УПК РФ. В соответствии со ст. 140 УПК РФ поводами, основанием для возбуждения уголовного дела являются: заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования.
Что касается уголовных дел о финансировании терроризма, следует заметить, что стадия предварительной проверки и последующее возбуждение уголовного дела считаются многоплановыми и многозадачными, так как наиболее часто финансирование терроризма выявляется в ходе оперативно-розыскной деятельности.
