Результаты эмпирического исследования позволяют резюмировать, что в большинстве своем финансирование террористов происходит как в наличной форме, так и безналичной, в размере от 1000 руб. до 5000 руб. Такая сумма вызывает меньше подозрений, её можно завуалировать под возврат долга, займ или подарок. А при проведении транзакций до 600 000 руб. банк не проводит контроль со всеми вытекающими последствиями, в связи с чем для банка такие переводы остаются незаметными.
В связи с чем невыявленность и неучтенность таких незаконных транзакций влияет на индекс латентности финансирования терроризма.
Подчеркнем, что у латентных преступлений имеется своя классификация.
С.В. Иншаков латентные преступления делит на следующие уровни: особо высоколатентные, высоколатентные, среднелатентные и низколатентные.
Другие ученые, основываясь на степень скрытости при классификации латентности, делили преступления на очевидные, ограниченной очевидности, практически не очевидные (о преступлении знают только преступник и потерпевший), неочевидные преступления.
Х.Д. Аликперов, Р.И. Расулов классифицировали преступления в зависимости от степени латентности, поделив их на высокие, средние и с низким уровнем латентности.
Криминологи, относя то или иное преступление к определенному уровню латентности, отчасти опираются на уровни сокрытия преступления, сокрытие факта правоохранительными органами, а так же на данные официальной статистики.
По данным статистики ГИАЦ МВД России число зарегистрированных фактов финансирования терроризма не имеет стабильного роста. Это не означает, что преступление стало совершаться реже, это больше связано с тем, что финансирование терроризма с каждым годом становится сложнее выявлять. Число незарегистрированных преступлений, как минимум, в двадцать раз больше числа криминальных деяний, которые правоохранительным органам удается выявить, раскрыть и расследовать.
Анализируя скрытость финансирования терроризма, следует упомянуть несовершенство действующего законодательства в области противодействия финансированию терроризма.
Причинами сокрытия преступлений, связанных с финансированием терроризма правоохранительными органами, могут стать недостаточно собранные оперативные материалы на этапе проверки факта совершения преступления, не квалифицированность сотрудников, проводящих проверку или снижение у них профессионального правосознания, перегруженность, низкое кадровое и профессиональное обеспечение органов предварительного расследования и др. Считаем, что данную проблему разрешили бы квалифицированные, специально созданные при Росфинмониторинге или ином органе, организации следственно-оперативные группы, имеющие в штате постоянно привлекаемых к расследованию уголовных дел данного вида преступления специалистов разных областей.
