При расследовании данного преступления необходимо учитывать, что данные банковские переводы осуществляются после предъявления паспорта в офисах Банка, что облегчает процесс доказывания. Иногда субъект преступления предпочитает избрать сразу несколько вариантов способов финансирования террористов.
Так, гражданин А. передал лично "из рук в руки" лицу, осуществляющему террористическую деятельность, сумму в размере 5000 руб. и осуществил банковский перевод на сумму 90 000 руб. тому же лицу для участия в незаконном вооружённом формировании, с целью совершения преступлений террористического характера.
Практика показывает, что перевод денежных средств через систему денежных переводов происходит в 11,5 % случаях. В широком смысле денежные переводы — это форма перевода физическими лицами денег на территории Российской Федерации и заграницу без открытия банковского счёта посредством систем денежных переводов. Среди них можно указать "Банк Авангард", "Банк SIAB", "Ланта-Банк", которые осуществляют денежные переводы по поручению плательщика на территории РФ и за ее пределами посредством платежных систем "Золотая Корона", "Western Union" и др. Перевести денежные средства можно через пункты обслуживания по реквизитам получателя.
Так, в Республике Татарстан в 2017 году было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина М., который через систему переводов "Золотая корона" по просьбе Г. с целью оказания ему финансовой помощи перевёл на установочные реквизиты денежную сумму.
Еще одним способом является оказание помощи террористам заключающееся в перевозке террористов, покупке необходимых им предметов, авиабилетов и непосредственная их передача лицам, осуществляющим террористическую деятельность. Данный способ хоть и является услугой, но законодателем определен как "предоставление средств", так как не подпадает под понятие "финансовой услуги", что говорит о несовершенстве уголовно-правовой нормы (в части примечания 1 ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ)
Подобный способ финансирования терроризма был избран гражданином Г. в отношении участников незаконного вооруженного формирования террористического характера. Обвиняемый приобретал продукты питания и иные заранее указанные участниками террористической группы предметы, затем доставлял их на автомобиле в обозначенную квартиру.
Другой аналогичный случай произошёл в г. Махачкале: там действовала группа, осуществляющая террористическую деятельность, и на двух граждан А. и Р. одним из руководителей этой группы была возложена обязанность по обеспечению её деятельности. В связи с исполнением данных функций А. и Р. приобрели на собственные денежные средства мобильные телефоны и лекарственные препараты, которые в этот же день передали в группу. Позже, они же покупали продукты питания и другие предметы, которые передавались при личных встречах.
