Теория и практика расследования финансирования терроризма | страница 53



Закономерности основываются на анализе преступных событий в прошлом и позволяют рассчитать вероятностную модель механизма совершения преступления в будущем. Поскольку в механизм входят все составляющие элементы криминалистической характеристики, то в механизм финансирования терроризма включены все элементы изучаемой системы: способ преступления или ситуация, при которой произошла передача средств финансирования, обстановку, в которой протекало преступление, какими явлениями сопровождалось, предмет преступного посягательства, личность преступника — "спонсора", следы преступления и т. д. Таким образом, механизм преступления необходимо рассматривать как сложную систему, состоящую из структурных элементов.

Выбор того, каким способом будет осуществлено преступление, зависит от того, на сколько достаточно благоприятна обстановка, характеризующаяся относительной легальностью отдельных способов финансирования (банковская и иная коммерческая деятельность, конфессиональная благотворительная деятельность и т. д.). Обстановка преступления определяет наиболее удобный способ преступления (передача наличными, перевод денежных средств посредством банковских переводов, путём дарения и т. д.). Способ тесно взаимодействует с предметом преступного посягательства (финансовые услуги предоставляются путем дачи кредита и передачи заемных денежных средств финансируемому лицу, дарение акций и т. д.), так как, исходя из предмета, субъектом выбирается наилучший способ. Через предмет прослеживается связь с другими видами преступлений, так как субъектом самостоятельно избирается предмет, способ преступления и сокрытия следов. Обстановка финансирования терроризма зависит от личных предпочтений субъекта, что говорит о проявлениях функции "личность преступника (финансирующего/финансируемого терроризм) — предмет финансирования — способ финансирования — обстановка совершения финансирования терроризма — следообразование".

Комплексное изучение механизма финансирования терроризма необходимо начать с дифференциации данной функции на отдельные её элементы. Следует согласиться с А.Н. Васильевым в том, что структура всех элементов криминалистической характеристики финансирования терроризма раскрываются при наличии следующих данных:

— каким способом, как совершается преступление конкретного вида (поведение виновного, в отношении чего или кого и кем оно совершается, условия, применяемые при этом средства и орудия, последствия совершенного преступления, осуществляемая преступником маскировка и др.);