В Модельном законе "О противодействии финансированию терроризма", который был принят в г. Санкт-Петербурге 16.11.2006 постановлением 27-6 на 27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, даётся иное определение финансированию терроризма. Так, под финансированием терроризма понимается оказание финансовых услуг, осознанная передача либо сбор денежных средств с целью финансирования подготовки, совершения, организации преступлений террористического характера.
Данные определения "финансирования терроризма" и его "средств" являются классическими в международном праве, используются во многих международных конвенциях, противодействующих терроризму, и являются важными для разработки частной криминалистической методики.
Влияние норм международного права на развитие и становление национального законодательства бесспорно. Благодаря действующим международным документам в России начала формироваться основная терминологическая база, которая нашла свое отражение в УК РФ, КоАП РФ, Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "O некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности" (далее по тексту — ППВС РФ от 09.02.2012 N 1). Кроме этого, правовая составляющая частной методики расследования финансирования терроризма основывается на положениях и нормах УПК РФ, Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее по тексту — ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ), Федерального закона от 02.12.1990 N 395-I "O банках и банковской деятельности" (далее по тексту — ФЗ от 02.12.1990 N 395-I), Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667 (в ред. 11.09.2018) "Oб утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими организации с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций)" (далее по тексту — ПП РФ от 30.06.2012 N 667), Положения Банка России от 15.12.2014 N 445-П "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля не кредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (далее по тексту — ПБР от 15.12.2014 N 445-П), Положения Банка России от 02.03.2012 N 375-П "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и т. д.
