В содержание запроса входит:
1. Обоснование подозрения проверяемых лиц в причастности финансирования терроризма на территории России и иностранных государств;
2. Конкретные реквизиты, позволяющие идентифицировать лицо, совершившего операцию;
3. Реквизиты финансовых операций;
4. Временной период, в который происходила операция;
5. Сумма транзакции;
6. Перечень выполненных финансовых операций;
7. Иные данные, известные органу предварительного расследования.
В противном случае запросы не будут подлежать рассмотрению и вернутся инициатору запроса. Принятые к рассмотрению запросы исполняются в течение 30 дней со дня их получения, но по согласованию сторон срок может быть изменен.
Следует признать, что из-за загруженности обеих структур данные вопросы не всегда можно решить по согласованию. Этот факт существенен, так как следователи, вовремя не получившие нужную информацию в интересах уголовного дела, могут выйти за рамки общего срока предварительного расследования, который составляет 60 суток со дня возбуждения уголовного дела.
Передаваемые Росфинмониторингом в органы предварительного расследования материалы по возбужденному уголовному делу носят аналитический характер и используются следователем в качестве:
информации, позволяющей выдвинуть версии; определения источника получения информации о финансовой деятельности проверяемого субъекта; определения перечня оригиналов банковских и иных документов, подлежащих изъятию; организации деятельности по наложению ареста на денежные вклады и имущество виновных лиц; информации, позволяющей спланировать процесс расследования и производство отдельных следственных действий.
После получения соответствующих данных органами предварительного следствия составляется справка по результатам использования правоохранительными органами информации и материалов Росфинмониторинга, которая подшивается в уголовное дело.
Кроме того, полученные от финансовых организаций сведения могут быть закреплены средствами оперативно-розыскной деятельности (в виде рапорта оперативного сотрудника, документов, фиксирующих ход и результаты оперативно-розыскных мероприятий). Дальнейшая разработка материалов органа финансового мониторинга производится в рамках дела оперативного учёта, доследственной проверки по материалу о финансировании терроризма.
Следует отметить, что во взаимодействии следственных органов и межрегиональных управлений Росфинмониторинга имеются и некоторые недостатки.
