Анализ судебной практики показал, что в основном суммы финансирования терроризма физическими лицами небольшие (свыше 50 000 руб. переводились денежные средства только в 15 % случаев). Криминалистические сведения полученные в ходе изучения личности преступника финансирующего терроризм, в предыдущем параграфе, позволяет нам констатировать, что данный порог контроля в 600 000 руб. является существенным и реальным для него как останавливающий фактор от переводов более крупных сумм денег. Для юридических лиц, сумма контроля и в 1 млн руб. не будет являться преградой к перечислению средств на финансирование террористических преступлений.
При наличии определенных признаков, вызывающих подозрения, операции (транзакции, сделки и т. д.) подлежат контролю на основании приказа Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок". Каждый год кредитные организации передают в уполномоченный орган миллионы сообщений об операциях, которые содержат определённые критерии, т. к. прописано в законе. Исследование показывает, что примерно две трети из них относится к операциям, квалифицирующимся как сомнительные.
Среди признаков, свидетельствующих о возможном финансировании терроризма, следует выделить:
1. Совпадение адреса проживания, регистрации клиента с адресом нахождения или регистрации лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которого имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее по тексту — Перечень);
2. Выявление родства между клиентом и лицом, включенным в Перечень;
3. Совпадение личных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных и т. д.) клиента с личными данными лица, включенного в Перечень;
4. Операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом:
совершенные лицом, вновь включенным в Перечень, в период между днем исключения его из Перечня и днем повторного включения в Перечень; связанные с оборотом ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обороту, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента; связанные с оборотом ядовитых и сильнодействующих веществ; связанные с приобретением или продажей лекарственных средств, военного обмундирования, средств связи, продуктов длительного хранения; связанные с расходованием денежных средств российскими общественными организациями и фондами, объединениями, которые не соответствуют целям, указанным в их уставных документах; связанные с расходованием денежных средств российскими филиалами и представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций и др..
