2. Данные о держателе банковской карты;
3. Период использования указанной карты;
4. Номер банковского счёта, к которому привязана банковская карта;
5. Место нахождения банкомата, обозначенного на выписке банковского счёта;
6. Данные о лице, на которое оформлен банковский счёт.
Таким образом, к банковской тайне, кроме информации о вкладах, относятся справки по операциям и счетам. Ввиду отсутствия в законе установленной формы таких справок, под ними понимаются, в соответствии с Постановлением Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 15.09.2008 г. N КА-А-40/8423-08-1,2, "выписки по счёту", а также "любые выданные и удостоверенные банком документы, содержащие информацию о наличии в банке счетов юридических лиц, о совершаемых операциях принятия и зачисления средств на счёт".
Так, при расследовании финансирования терроризма органам предварительного расследования на основании разрешения руководителя следственного органа предоставляется банком информация по счетам, операциям и вкладам подозреваемого или обвиняемого в преступлении юридического, физического лица. При этом, если в процессе расследования финансирования терроризма следственным органам будет необходимо получить оригиналы документов, находящихся в банке, то следует произвести в банке выемку на основании судебного решения в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 183 УПК РФ и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 г. N19 "О рассмотрении судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)". Согласно указанного постановления Верховного Суда РФ, справки по счетам и вкладам физических лиц могут быть выданы по согласованию с руководителем следственного органа, минуя судебные органы. В случае, когда в ходе проведения выемки в банке необходимо получить банковскую информацию о нескольких лицах, то решение суда должно выноситься по каждому из них. Конституционный Суд РФ сформулировал дополнительные условия проведения выемки в банке.
Так, в соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 19.01.2005 N10-О:
выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, которая осуществляется в рамках следственных действий, проводимых в ходе уголовного судопроизводства, допустима, если эта информация имеет непосредственное отношение к обстоятельствам конкретного уголовного дела; выемка документов не должна приводить к получению сводной информации о всех клиентах банка; вынося постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки или обыска с целью изъятия документов о вкладах и счетах в банке или иной кредитной организации, следователь не вправе запрашивать информацию о счетах и вкладах, если такая информация не связана с необходимостью установления обстоятельств, значимых для расследования по конкретному уголовному делу, а кредитные организации, в свою очередь, не обязаны в этих случаях передавать органам следствия соответствующую информацию.
