Кроме того, при расследовании финансирования терроризма важно найти дополнительные данные, которые касаются преступного характера происхождения денежных и иных средств, предметов финансирования терроризма; нарушений в работе юридических лиц и осуществление незаконных операций со средствами; а также другой информации, позволяющей определить источник, адресат, схему финансирования.
Следует учитывать, что полученные результаты оперативно-розыскной деятельности предоставляются руководителю следственно-оперативной группы в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности, так как без соответствующего процессуального документа материалы не будут приобщены к уголовному делу. Кроме того, материалы могут быть накоплены в делах оперативного учёта (системе ограниченного доступа, содержащей систематизированную информацию об изучаемых объектах), которые также могут стать источником получения оперативной информации.
Оценку результатов СОГ следует осуществлять на основании следующих критериев: количества обвинительных приговоров по расследуемым СОГ уголовным делам, соблюдения группой сроков расследования и максимальное сохранение ресурсов сотрудников СОГ. Исходя из изученной судебной практики, по всем уголовным делам, при расследовании которых создавалась СОГ, выносился обвинительный приговор суда. Кроме того, во всех 3 % случаев были соблюдены процессуальные сроки и оптимизирована вся деятельность правоохранителей в целом. Таким образом, считаем верным решение о создании следственно-оперативной группы в целях раскрытия преступлений террористического характера.
Считаем наиболее продуктивным создание постоянно действующей, специализированной по данному виду преступлений СОГ при Росфинмониторинге или другом территориальном органе, СК РФ. Это позволит оперативно, своевременно и более успешно разрешать проблемные следственные ситуации, возникающие на всех этапах расследования. При этом в такую специально созданную СОГ должны быть включены свои штатные, узконаправленные специалисты в области компьютерных технологий, банковского дела, финансов и иных областей. Такая помощь специалистов, необходима для выявления обнаружения и фиксации следов финансирования терроризма.
Так, по заявлению директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина Президенту Российской Федерации В.В. Путину, в настоящее время на двух зарубежных площадках, биржах несколько сот тысяч российских граждан участвуют в сделках на десятки миллиардов рублей. Часть данных сделок являются спекулятивными, связанными с незаконным оборотом наркотиков, финансированием терроризма и экстремизма, киберпреступностью и прочее. Поэтому на сегодняшний день в Росфинмониторинге ведется совместная работа с МВД России и ФСБ России по расследованию более 20 уголовных дел и порядка 400 финансовых расследований.
