В ходе расследования финансирования терроризма следователи дают поручения, направленные на сбор доказательств (в том числе в цифровом пространстве) виновности подозреваемого и проверку причастности к иным преступлениям; применение в отношении подозреваемого мер процессуального принуждения (привод, обязательство о явке, обыск и др.); проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые условно можно разделить на:
1. Разведывательные:
оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативно-тактические (создание фирм-ловушек, фирм-имитаторов и т. п. комплексы ОРМ);
2. Ограничивающие конституционные права граждан мероприятия, которые реализуются на основании судебного решения:
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
3. Информационные:
опрос; наведение справок; наблюдение;отождествление личности;
4. Технические:
получение компьютерной информации;
5. Экспериментально-исследовательские:
проверочная закупка; исследование предметов и документов; сбор образцов для сравнительного исследования; оперативный эксперимент.
Полученные данные в ходе качественного выполнения отдельных поручений, проведения оперативно-розыскных мероприятий позволяют выстраивать следственные версии и корректировать план расследования, кроме того используются в качестве доказательств по делу.
Но не всегда результаты поручений могут быть выполнены надлежащим образом. По данным исследованной следственной практики по делам о финансировании терроризма, поручения были не выполнены в 11 % случаев по объективным причинам.
Причинами частичного невыполнения являлись: отсутствие на территории Российской Федерации обвиняемого; фигурант уголовного дела находился в федеральном розыске; невозможность получения компрометирующих сведений в отношении лиц, которые осуществляли денежные операции со своих банковских карт на банковскую карту подозреваемого ввиду их отсутствия; в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий свидетели по уголовному делу не могли быть установлены из-за отсутствия таковых; отсутствие зарегистрированных записей (обращений) в указанный период времени следователем; не проведение ранее проверочных мероприятий в отношении обвиняемого и др.
Таким образом, выполнить поручения оперативные сотрудники не всегда могли по объективным причинам, от них не зависящим.
