Первый этап — вынесение постановления о назначении производства экспертизы.
Второй этап — ознакомление обвиняемого с постановлением.
Третий этап — собственно производство судебной экспертизы.
Четвёртый этап — ознакомление обвиняемого с заключением судебной экспертизы.
Игнорирование хотя бы одного из этапов приведет к тому, что следователь утратит ценные вещественные доказательства по делу. Кроме того, заключение судебной экспертизы всегда будет косвенным доказательством, потому что оно никогда не отвечает на вопрос о виновности лица.
Таким образом, на последующем этапе направление расследования финансирования терроризма зависит от результатов допроса обвиняемого и сложившихся следственных ситуаций. В основном на рассматриваемом этапе производятся следующие процессуальные действия — допросы, очные ставки, осмотры, обыски, а также проведение экспертиз. В соответствии с полученными данными корректируется план расследования, принимаются другие организационные решения. После производства следователем необходимых следственных действий установления и анализа всех обстоятельств дела о финансировании терроризма происходит окончательная проверка основной следственной версии. Последующий этап позволяет подтвердить одну из ранее выдвинутых версий, которая легла в основу возбужденного уголовного дела и должен закончиться принятием решения об успешном выполнении всех поставленных задач.
Далее наступает заключительный этап расследования финансирования терроризма, на котором происходит оценка собранных доказательств, принятие решения об окончании следствия по уголовному делу и составление соответствующей документации.
Итогом заключительной стадии можно назвать составление обвинительного заключения и направление уголовного дела на рассмотрение в суд.
На заключительном этапе расследования по делам о финансировании терроризма следователю рекомендуется выполнить следующие действия:
1. Проверить собранные доказательства на их относимость, допустимость, достоверность, и в совокупности их достаточность;
2. Уведомить участников процесса об окончании следствия;
3. Подготовить обвинительное заключение;
4. Сформировать уголовное дело в соответствии с правилами уголовного судопроизводства для последующей передачи прокурору и далее в суд;
Заключительный этап расследования финансирования терроризма состоит в оценке следователем достигнутых результатов и передачи в органы прокуратуры, далее в суд.
Подводя итоги изучения последующего этапа расследования, можно сделать следующие выводы:
