«Вместо разрешенных 20 центов с барреля Марк Рич зарабатывал на каждом барреле $5, — пояснял Вайнберг. — Мы нашли два комплекта бухгалтерских книг, заполненных от руки, где записывались обе части фальшивых транзакций — всех этих несуществующих поставок. И вы мне будете доказывать, что это законно? Бред, ерунда!» Обвинители наотрез отказывались воспринимать эти операции как законную форму налоговой оптимизации. Для них все это означало нечто большее, гораздо большее — организованную преступную деятельность.
«Ядерная бомба» прокуратуры
Название закона «О коррумпированных и находящихся под влиянием организованной преступности организациях» специально подогнали под аббревиатуру RICO — по кличке амбициозного гангстера, которого сыграл Эдвард Робинсон в фильме «Маленький Цезарь» (Little Caesar), вышедшем на экраны в 1931 г. Принятый в 1970 г. закон должен был облегчить судебное преследование ключевых фигур организованной преступности и нанести сокрушительный удар по их экономическим структурам. RICO позволяет наложить арест на имущество обвиняемого, прежде чем дело дойдет до суда и даже при отсутствии обвинительного заключения. В арсенале государственных обвинителей это была артиллерия главного калибра. Джон Дин, бывший советник президента Ричарда Никсона, назвал закон RICO «эквивалентом ядерной бомбы для обвинителя».[121] Этот закон считается одним из самых спорных во всем федеральном уголовном кодексе.[122]
Обвиняя Марка Рича, Джулиани впервые в судебной истории США применил закон RICO в деле, где не было явных признаков организованной преступности, таких как мафия или наркобизнес. После оглашения обвинительного заключения по делу Рича власти блокировали все банковские счета в США, принадлежавшие как лично Ричу, так и его компаниям. Сюда входили и пакеты акций Рича в Marc Rich + Co. и в 20th Century Fox. Налоговая служба США начала процесс взыскания налоговой задолженности с Marc Rich International, составлявшей более $91 млн. Активы, «подлежащие конфискации в пользу Соединенных Штатов», включали все, от банковских счетов, ценных бумаг и недвижимости до офисной мебели и оборудования. Список арестованных активов занимал в обвинительном заключении шесть страниц.[123] Был наложен арест и на квартиру Рича на Пятой авеню, и на его летний кондоминиум на Лонг-Айленде, и на его долю в Steinhardt Investments (хедж-фонде под управлением Майкла Стайнхардта), и на его долю в пенсионном счете. Кроме того, налоговая служба отправила уведомления об аресте имущества Рича работавшим с ним банкам и компаниям. Их извещали, что деньги, полученные от Рича, могут быть конфискованы.
