1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.
1.4. Отношения членов Совета директоров с Обществом оформляются гражданско-правовыми договорами, которые от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на общем собрании акционеров[3].
Статья 2. Компетенция Совета директоров
2.1. Совет директоров является органом управления Общества. В компетенцию Совета директоров входит общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, а также надзор за деятельностью генерального директора и правления Общества.
2.2. Компетенция Совета директоров в области стратегического управления Обществом включает:
2.2.1. определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение по представлению правления ежегодного финансово-хозяйственного плана Общества;
2.2.2. назначение генерального директора [и, по его представлению, членов правления Общества[4] ];
2.2.3. создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Общества [и утверждение положений о них].
2.3. Компетенция Совета директоров в области организации проведения общего собрания акционеров включает:
2.3.1. определение формы проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
2.3.2. определение даты, места, времени начала проведения общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
2.3.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
2.3.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2.3.5. определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
2.3.6. определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
2.3.7. определение формы и текста бюллетеня для голосования;
2.3.8. определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
2.3.9. созыв годового общего собрания акционеров;
2.3.10. рассмотрение поступивших от акционеров предложений относительно включения вопросов в повестку дня и кандидатов на выборные должности в Обществе;
