Так как наркоструктуры в основном оперируют наличными средствами, само использование полученных наркоденег является уязвимым звеном в цепи функционирования наркосистемы. И, как свидетельствует мировая практика, оборот наркоденег очень сложный и выходит за пределы одного государства. Крупные дельцы занимаются как раз перемещением денег, а не наркотиков.
В последнее время понятие «отмывание грязных денег» означает не только легализацию доходов от наркобизнеса, но и узаконивание доходов практически от всех видов криминального бизнеса: незаконной международной торговли оружием, мошенничества, вымогательства, азартных игр, контрабанды, проституции. Любое экономическое преступление нуждается в легализации грязных денег, а тем более такие высокорентабельные преступления, как незаконный оборот психотропных и наркотических веществ. Наркобизнес — самый рентабельный. По данным МВД РФ, на один вложенный рубль приходится прибыль до 1000 рублей. Своевременное выявление и пресечение наркоопераций затрудняется тем, что оборачиваемость средств не превышает недели.
Документом, принятым Комиссией по наркотическим средствам Экономического и социального совета ООН, для правоохранительных и других органов определено понятие «отмывание денег». Под ним подразумеваются такие операции с денежными средствами, которые направлены на то, чтобы скрыть истинный источник их происхождения. В государствах, где уже ощутили влияние наркобизнеса на национальную экономику и где, используя правовые механизмы, стремятся упредить его деструктивное влияние, в последние годы принимаются направленные правовые меры на государственном уровне. Одним из первых в США в 1986 г. был принят закон о контроле за легализацией полученных незаконным путем денег. На правовом уровне впервые квалифицируется этот вид экономических преступлений. Он квалифицируется как получение от любой криминальной деятельности доходов, которые перемещаются, трансформируются, конвертируются или смешиваются с законно полученными средствами с целью маскировки или сокрытия их истинного происхождения, источника или собственника. Нарушение установленных правил финансовой отчетности и любая попытка повлиять на финансовые учреждения США, чтобы они не сообщали о факте финансовой операции в контрольные органы либо исказили отчетность об этой операции, считаются преступными действиями.
Это обязывало развитую сеть коммерческих банков к точности финансовой отчетности по всем крупным вкладам и благотворно повлияло на обстановку в стране. Так, применение этого закона в США в 1986 г. привело один из крупнейших банков «Бэнк оф Америка» к уплате штрафа в 4,75 млн долларов за непредоставление информации о более чем 17 тыс. крупных денежных вкладов и переводов в течение предыдущих шести лет. Спустя четыре года этот же банк был втянут в скандал, связанный с отмыванием наркоденег, и американские власти заморозили банковские счета в 173 банках в 22 штатах США. Более 400 млн долларов знаменитого «Мадельинского картеля» от операций с наркотиками было легализовано через эти и ряд других банков. В результате этой сделки был отмыт 1 млрд долларов. И никто в США не усмотрел в принятии этого закона покушения на свободу предпринимательства. В современной же России любую попытку госконтроля коммерческие структуры рассматривают как покушение на их свободу.
