Можно сказать, что в России разыгрывается тот же марионеточный спектакль для простофиль. Механизм инвестиций грязных денег в хозяйственные структуры до умиления прост. Итак, место действия — Россия, время представления — 1993 г. На уличных толкучках городов на необъятных просторах России происходит скупка приватизационных чеков по «смешным» ценам — по 5—7 долларов, идет массовая спекуляция валютой. Так происходит легализация части криминально добытой валюты на фоне обесценивающегося рубля путем приобретения приватизационных чеков. Теперь можно сказать, что неспроста деятельность чековых инвестиционных фондов всегда вызывала пристальное внимание правоохранительных органов. В России их более 300. На этапе их создания господствовала только частная, а не государственная инициатива. И понятно, почему. Меньше контроля. Организаторами таких фондов были те, кто к концу 1992 — началу 1993 г. сумел, теперь уже ясно как, сколотить первоначальный капитал. В характере деятельности этих фондов в начале 1993 г. четко прослеживаются три тенденции:
1. Сбор средств и получение учредительной прибыли. По этому пути шли бывшие организаторы бирж, брокерских контор. Организацию популярных коммерческих фирм, использующих возникающие в условиях реформирования правовые ниши, осуществляют профессионалы. Использование таких фирм необходимо для отмывания капитала и ускоренного его накопления. Вопреки требованиям законодательства сфера деятельности фондов не является гласной, часто она скрывается и от акционеров, называясь коммерческой тайной. Между тем сфера деятельности таких фондов весьма разнообразна: от скупки акций приватизируемых предприятий с последующей их продажей тем же предприятиям, зачастую через доверенных лиц, до элементарной спекуляции ваучерами, валютой, включая грязную;
2. Сбор средств для финансирования каких-либо отраслей. Обычно этим занимаются специализированные чековые фонды, созданные в этих отраслях. Предполагается, что они противодействуют размыванию контрольных пакетов акций, на самом же деле их деятельность сводится к спекуляции валютой. На руках у населения России находится до 1 млрд долларов;
3. Осуществление инвестиций в ценные бумаги и управление ими в интересах акционеров — держателей приватизационных чеков (через так называемые инвестиционные фонды). По вполне объективным причинам эта цель в настоящее время неосуществима. Во-первых, вторичный рынок ценных бумаг пребывает пока в зачаточном состоянии из-за отсутствия государственной протекции, хотя приватизация объявлена государственной политикой. К тому же, без создания общенациональной расчетно-депозитарной инфраструктуры, включая именные ценные бумаги, создаются новые ниши для ловкачества. Во-вторых, к управлению «портфелями» фондов допущены люди, не имеющие нужной квалификации. В-третьих, нет специалистов, способных выступать в роли маркет-мейкеров на вторичном рынке ценных бумаг, не предусмотрена схема подготовки государственных служащих и специалистов-дилеров. Сегодня на этом рынке, пользуясь слабым контролем со стороны финансовых и иных учреждений, призванных отслеживать ситуацию на рынке, действуют дельцы, сбивающие личный или корпоративный капитал.
