Основные обвиняемые завершившегося процесса - лидеры преступной группировки, все, как один, были также выходцами из стран Восточной Европы. Они осуществляли кибер-атаки на компьютерные сети банков, запуская в них посредством обычной электронной почты специальный вирус. В момент открытия текста электронного письма злодейская программа в режиме реального времени считывала из баз данных номера банковских счетов, почтовые адреса и прочую конфиденциальную информацию клиентов банков. Затем изощрённые хакеры использовали полученные данные для несанкционированного перевода денег со счёта избранной жертвы на подставные банковские счета доверенных лиц. Многочисленная группа сообщников хакеров - «мулов», как их называют в профессиональных кругах, получила свои сроки за участие в операциях по отмыванию украденных денег. В обязанность «мулов» входило открытие подставных счетов в банке потенциальной жертвы, на которые вирус сливал похищенные средства. «Мулы» также осуществляли постепенную перекачку добытых сумм своим боссам за вычетом 10% комиссионных.
Всю прошедшую неделю инспектор Корецкий провёл в Окружном суде. Он несколько раз выступал со свидетельскими показаниями. Прокурор процесса специально настоял перед его руководством, чтобы представитель Департамента, хорошо знакомый с техническими подробностями дела, лично принял участие в сенсационном процессе. Хью Клип выбрал Алекса для исполнения тяжкой миссии в суде, но шеф всё же сумел настоять на сохранении инкогнито личности свидетеля из его отдела. Алекс давал свои показания под свидетельским псевдонимом, находясь внутри полупрозрачной кабинки для свидетелей. Целью его показаний, согласно требованию прокурора, являлось изложение в максимально простой форме, доступной для присяжных, общей схемы и технологии исполнения финансовой аферы. Кроме этого, в обязанности инспектора Корецкого также входило раскрытие на процессе, в самых общих чертах, сценария и общего хода расследования уголовного дела. Алекс был вынужден рассказать об электронной ловушке для преступников, которую он вместе с коллегами устроил в GPM Bank. В этом банке ими были открыты счета для нескольких, не существующих в реальной жизни, компаний малого бизнеса. Фиктивные счета оснащались специальными опциями экстренного перевода денег QuickPay, которые используются для обеспечения возможности немедленной оплаты товаров и бизнес услуг. Наличие подобной системы денежных переводов значительно облегчает задачу хакера. Компьютерные сети фирм-призраков были намеренно недостаточно прикрыты программами сетевой защиты от продвинутых вирусов, что создавало видимость лёгкого доступа. Это обстоятельство якобы самым естественным образом объяснялось слабостью материальных и профессиональных ресурсов объектов малого бизнеса.
