С 2001 г. председателем правления ИГ «АЛРОСА» числился совладелец «Собинбанка» Халид Априлевич Омаров – в различных официальных документах этот человек фигурирует, как Халид Апрель-оглы Омаров и Халид Опрел-оглы Омаров. До 1997 г. банкир жил в Санкт-Петербурге, где, по данным СМИ, познакомился с Отаром Маргания. Основатель ИГ «АЛРОСА» считался бизнесменом, близким к чеченской общине. Кроме того, многократно публиковалась до настоящего момента не опровергнутая информация[92] о том, что Халид Омаров – близкий родственник двоюродных братьев[93] Георгия Сафиева и Имрана Ильясова. Первый из них – руководитель банка «Российский капитал», убитый в 2002 г. в США. Второй осужден как лидер, специализировавшийся на заказных убийствах «кингисеппской»[94] организованной преступной группировки.
ИГ «АЛРОСА», куратором которой Forbes называет Отара Маргания, согласно СПАРК-Интерфакс, через ряд юрлиц контролировала акции банка «КИТ Финанс». Таким образом, можно предположить, что источником средств для развития банка «КИТ Финанс» могли стать доходы, извлеченные из алмазодобывающей отрасли.
Механизм сделок описан в открытых источниках. Отар Маргания является[95] председателем совета директоров банка «Возрождение». В 2003 г. АК «АЛРОСА» разместила на депозитный счет в этой организации 1,6 млрд руб. под 2 % годовых в рублях. В любом российском банке при схожих обстоятельствах АЛРОСА могла получить не менее 10 % годовых.
По одной из версий, которую приводит[96] «КоммерсантЪ», депозит стал условием для выдачи кредитов под покупку 75 % паев Московского конезавода № 1 (МКЗ). Это предприятие занимало земельные угодья в районе Рублево-Успенского шоссе. Приобретая паи, их новые владельцы собирались использовать площади для коммерческой застройки. В итоге, как сообщала газета «Ведомости»[97], 900 га земли были скуплены группой инвесторов во главе с банком «Возрождение» и ИГ «АЛРОСА». Суммарная стоимость земельного актива определялась в $3 млрд.
Информагентства тогда же описывали[98] предположения бывшего начальника правового департамента АК «АЛРОСА» Гамлета Акопяна о том, что Алексей Кудрин и президент «АЛРОСА» Александр Ничипорук напрямую участвовали в хищении средств компании, возможно использованных для захвата земель Московского конного завода № 1.
В своем заявлении на имя Генерального прокурора РФ Акопян раскрыл механизм скупки территории МКЗ. Согласно данному обращению[99], «денежные средства из банка «Возрождение» были переданы пяти компаниям (ООО «Автодорпо-ставка», ООО «Многофункциональные системы», ООО «МИР Консалтинг», ООО «Энергогруппа», ООО «Синист»), которые занимались скупкой земельных паев Московского конного завода № 1…
