Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса | страница 43



Большинство махинаций с инвестициями и афер со стороны менеджеров имеет место тогда, когда у них есть возможность получать информацию от своих жертв. Противостоять подобным аферам можно, требуя полную информацию о финансовом положении компаний, о деятельности данной компании в прошлом и иные данные, могущие пролить свет на мошенническую природу подобных организаций.
Из-за того, что к соответствующей информации имеет доступ только сам аферист, могут совершаться мошенничества и со стороны наемных работников. Одна сотрудница небольшой фирмы, например, нагрела своего работодателя на 452000 долларов, лишь выписывая чеки на свое имя. Поскольку она сама занималась и выпиской чеков, и банковскими проводками, ее незаконная деятельность оставалась никем не замеченной. Если, например, фирма должна была перечислить своему поставщику 10 000 долларов, то она выписывала тому чек на 10 000, а в регистрационную книгу заносила сумму 20 000. Затем, выписав на свое имя чек на 10 000, в регистрационной книге напротив номера этого чека она делала запись «АННУЛИРОВАН». Такое ее донельзя простое мошенничество долгое время оставалось незамеченным, поскольку она была единственным работником, имевшим одновременный доступ к чекам, регистрационным книгам и банковским проводкам.

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ, РАВНОДУШИЕ ИЛИ ОСОБАЯ УЯЗВИМОСТЬ ________________

Пожилые люди, лица, испытывающие речевые затруднения, и другие граждане, могущие считаться «особо уязвимыми», часто становятся жертвами мошенничества именно потому, что жулики знают, что они могут не обладать необходимыми способностями или знаниями, чтобы обнаружить незаконность их действий. Мошенничество включает в себя обман путем надувательства или «ловкости рук», а уязвимых людей обмануть гораздо легче. Один из подобных случаев приведен ниже.
Во вторник была задержана медсестра одной из больниц note 36 с похищенными деньгами своих пациентов – руки ее были окрашены несмываемой фиолетовой краской. Дело в том, что, получив информацию о кражах денег из палат, администрация пометила деньги невидимым составом. Эта медсестра работала в больнице по договору с одной из фирм, предоставляющих сиделок по заказу. 2 сентября в службу охраны этой больницы поступили заявления от двух посетительниц-сестер, что у них из кошелька пропали деньги, которые они на минутку оставили в палате, где лежал их отец. Проверка местонахождения персонала показала, что эта медсестра находилась в палате одна незадолго до обнаружения пропажи. 4 сентября в одну из палат подложили кошелек с помеченными деньгами. Позже в тот день старшая медсестра сообщила, что на руках одной из медсестер она заметила следы несмываемой краски. Во время допроса эта медсестра сначала сказала, что случайно уронила этот кошелек на пол и запачкала руки, укладывая на место выпавшие из него купюры. Однако затем ей пришлось признать, что это она украла деньги двух посетительниц.