Никакой сложности в виду ясности обстоятельств в деле Браудера и Магницкого не было. Тем не менее, это налоговое дело удавалось неоднократно прекращать, постановление об его возбуждении не раз отменялось.
У высланного в 2005 году из России Браудера в 2007 году, о чём он сам говорит, появилась надежда на возвращение: он обратился к будущему президенту России на "русском вечере" в Давосе. Ему пообещали разобраться. Он, рассчитывая, что разрешат вернуться в Россию и заняться бизнесом, платит 11 миллиардов рублей налогов по итогам работы за 2006 год.
Но в 2007 году возбуждается ещё одно уголовное дело по неуплате Браудером и его компанией налогов, но уже не в Калмыкии, а в Москве. И вопрос о возвращении в Россию отпадает, поскольку им начинают интересоваться как потенциальным обвиняемым.
После этого происходит беспрецедентное событие. Если бы Браудер был просто частным инвестором, каковым себя и представляет, оно не могло бы состояться: Браудер вывозит весь состав своей компании Hermitage Сapital, 20 граждан России, в Великобританию. Самая настоящая эвакуация. Каждому из них, хотя визовые вопросы в Англии решаются очень сложно (порядка 30% — отказов) сразу выдают визы. Причём, из всего этого персонала следствие, кроме самого Браудера, интересовал только один человек— Черкасов, который шёл по московскому налоговому делу. Остальные были просто свидетелями. Такая масштабная эвакуация, безусловно, без поддержки властей, компетентных органов Великобритании невозможна. Это ещё раз заставляет усомниться в том, что Браудер — простой предприниматель. За ним, очевидно, стоят серьёзные структуры. И последовавшие события, в том числе разворачивающиеся на наших глазах, это подтверждают.
В ДЕЛО ВСТУПАЕТ некий Гасанов. Он предлагает троим российским гражданам: Курочкину, Маркелову и Хлебникову, — стать на время руководителями московских фирм Браудера, в отношении которых расследуются налоговые преступления. А незадолго до того в офисах этих компаний происходят обыски, изымается подлинная печать.
Поэтому, скорее всего, Магнитским, изготовляется несколько дубликатов печатей. Кстати, именно дубликаты, а не подлинная печать, в дальнейшем используются при хищении. Этим привлечённым лицам Гасановым предлагает участвовать в возврате денег, которые были заплачены Браудером в качестве налогов.
Факты таковы. Гасанов находит подставных директоров, лиц, ранее судимых, они соглашаются на участие в этой операции. Гасанов, действуя по доверенности владельца этих трёх компаний, подлинность которой никто не опроверг (а компании курируются самим Браудером) меняет трёх директоров, перерегистрирует компании на этих трёх привлечённых лиц — новых владельцев. Далее следует обращение в налоговую инспекцию, что выплачены эти деньги ошибочно, и их надо вернуть.
