В России ЮКОС — вторая по величине нефтяная компания, главу которой (и концерна "Роспром" —
прим. пер.
) Михаила Ходорковского считают четвертым по значимости бизнесменом в РФ. Ходорковский сопровождал президента России Бориса Ельцина в ходе первого визита Ельцина в США и финансировал его предвыборную кампанию в 1996 году.
Сергей Генералов до назначения на пост замминистра в правительстве Черномырдина и на пост министра в правительствах Кириенко и Примакова, был вице-президентом ЮКОСа и двух других компаний во владениях Ходорковского — финансово-промышленной империи "Роспром" и банка МЕНАТЕП, которые подозреваются Соединенными Штатами в причастности к перекачиванию денег через Bank of New York.
Другим вице-президентом МЕНАТЕПа и ЮКОСа, как выяснилось в течение проведенного в последние несколько недель расследования, был бывший представитель России в МВФ Константин Кагаловский. Его жена, Наташа Гурфинкель, вице-президент Bank of New York, была отправлена в отставку после разбирательства о перекачке через банк по меньшей мере $4,2 млрд., украденных высшими чиновниками в Москве.
Вернувшись к началу этой цепочки, до начала расследования в Лондоне, мы обратились в Торговую палату Como (Como Chamber of Commerce), где зарегистрирована компания Oak of Cantu. Список партнеров фабрики, которая за три года увеличила капитал с 1,5 млрд. лир до 2,5 млрд. лир в 1998 году, таит в себе кое-что интересное.
В июне 1998 года базирующаяся в Лондоне компания Ancore Ltd, офис которой расположен на 48 Conduit St., приобрела 50 тыс. акций у основателя фирмы Oak — семьи Полонья.
Еще одно интересное совпадение: месяцем раньше, в мае 1998 года, Guardia di Finanza (полицейское отделение итальянского министерства финансов) завершила проверку и изъяла большое количество счетов по платежам на миллиарды лир, перечисленные канадской компании TCS, которая существует только на бумаге.
Новое разделение капитала выглядит следующим образом: 500 млн. лир принадлежат компании Ancore; 1 млрд. лир — появившейся в 1997 году в Канту (Cantu) таинственной швейцарской компании GBF из Цуга (известной налоговой гавани недалеко от Цюриха); последний миллиард — семье Полонья.
Начиная с 9 сентября, "Коррьере делла сера" несколько раз обращалась с просьбой об интервью к Виргилио Полонья (Virgilio Pologna), президенту компании Oak, который так же, как и некоторые другие члены его семьи, через адвоката отказался от встречи.
