Далее события развивались так.
Представлялось крайне важным установить другой конец цепочки — получателя бриллиантов. Того человека, который реализует их в Европе и, после ряда финансовых операций, размещает по банкам «отмытые» деньги. Отмытые настолько чисто и тщательно, что не подкопаешься. Нам удалось установить корреспондентские счета в Осло, Стокгольме и Гданьске, через, которые проходили расчеты за контрабандные бриллианты (оперативно-следственные документы, касающиеся обнаружения этих счетов и получения доказательств их прямого отношения к бриллиантовой афере, прилагаются). Поскольку через эти города проходят маршруты большегрузного автомобильного транспорта, следующего из России до конечных пунктов назначения на Британских островах (схемы маршрутов прилагаются), был взят под наблюдение весь автомобильный транспорт, который следует из России и в Россию по кредитам, предоставляемым «Магистр СБ» оптозо-закупочным фирмам для совершения сделок. (Мы исходили из того, что фирма, получающая кредит, зависима от банка и, разумеется, не откажется «закинуть» дополнительную посылку — «сувенирчик для друзей»). Именно тогда, поскольку дело могло непосредственно касаться Англии, Лондонское отделение Интерпола было поставлено в известность. Мы выявили нескольких людей, маршрут которых в Лондон пролегал, по тем или иным причинам, через Скандинавию и Польшу. Все эти люди в итоге оказались на борту теплохода «Иван Сусанин», совершающего рейсы от Санкт-Петербурга до Лондона с заходом в несколько портов. Кроме того, что этот теплоход предлагает пассажирам каюты первого класса, рестораны, видеозалы и, вообще, самый комфортабельный круиз, в его грузовые отсеки входят даже трейлеры, и многие шоферы пользуются им как паромом, позволяющим напрямую попасть из Стокгольма в Польшу или-Германию, и крупногабаритные грузы с ним тоже пересылают.
Самое пристальное внимание было уделено шоферу трейлера, ездящего от фирмы «Перегон», Виталию Данилову. Интерес и подозрения вызывало то обстоятельство, что в Германию он двигался через Швецию, где он сдал часть груза по накладным и загнал свой трейлер на грузовой отсек теплохода. Наши службы самым тщательным образом обыскали трейлер перед его отбытием из Санкт-Петербурга (обыскали ночью, негласно, восстановив после обыска таможенные пломбы) и ничего не нашли. Возникла версия, что шофер может служить дополнительным передаточным звеном: кто-то в Швеции что-то ему передаст (бриллианты либо документы, подтверждающие перевод денег за бриллианты на «чистые» счета), а шофер найдет способ в надежном тайнике провезти посылку в Германию и передать другому лицу. В осторожности, стремлении максимально запутать следы и изобретательности преступникам отказать было нельзя!
