— деловые связи и опыт;
— участие в качестве учредителей или акционеров в других коммерческих проектах (параллельные финансовые интересы).
7. Отношения внутри предприятия:
— отношения и их обострения в команде управления, наличие группировок и семейных кланов;
— взаимоотношения между командой управления и трудовым коллективом, наличие в коллективе неформальных лидеров, степень их влияния на коллектив;
— другие факты, свидетельствующие о внутренней напряженности на предприятии.
8. Система безопасности:
— наличие «крышевого» прикрытия;
— позиции в местных и центральных органах власти и правоохранительных органах (МВД, ФСБ, ФСНП, прокуратура, ГНИ, ФСФО и т. д.). Кто из представителей этих структур реально поддерживает (лоббирует) интересы предприятия.
— собственная служба безопасности (функции, кадровый состав, его квалификация и принадлежность к правоохранительным органам и спецслужбам);
— методы решения конфликтных ситуаций.
9. Сведения о финансовом положении:
— финансовое положение (последний баланс), источники финансирования;
— себестоимость продукции (номинальная и реальная);
— прибыль (номинальная и реальная);
— взаимоотношения с банками, кредитная история;
— средний оборот по счету (счетам);
— распределение прибыли;
— отношения с налоговыми органами (инспекция, полиция);
— задолженность в бюджет (местный, федеральный);
— наличие задолженности своим контрагентам;
— факты неудачных инвестиционных проектов в других сферах деятельности;
— проблемы (невыплата зарплаты, отсутствие заказов и т. д.).
10. Тенденции дальнейшего развития (планы на ближайшую перспективу).
11. Партнеры:
— взаимоотношения;
— условия сотрудничества;
— задолженность компании своим партнерам и наоборот.
12. Конкуренты. Конкуренты и противники хозяев (юридические и физические лица), формы противоборства. Характеризующие данные на лидеров противоборствующей стороны.
Приложение 2
Справка о проверке ООО «Компания „Сигма“
Начальнику отдела ценных бумаг ОАО «Лютик»
г‑ну Васькину М.М.
На Вашу заявку‑задание № 321 от 15.07.1999 сообщаю, что ООО «Компания „Сигма“ создано 24.06.1999 года путем реорганизации ТОО "Промышленно‑коммерческая компания „ПКК Сигма“, которое было зарегистрировано в г. Москве 29.08.1994 года.
ООО «Компания „Сигма“ зарегистрировано по юридическому адресу: г. Москва, ул. Сороковая, д.26, стр.1. Фактический адрес — тот же. Площадь под офис по указанному адресу используется на правах аренды.
Основные виды деятельности компании: торговая, консультационные услуги. Уставный фонд компании с 1994 года по сегодняшний день не изменялся и составляет в деноминированном исчислении 5 тыс. руб.
