– кредитных сделок;
– сделок по выпуску ценных бумаг (в том числе, векселей);
– сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) в уставном складочном) капитале хозяйственных товариществ или обществ;
IV. Документы, предоставляемые при проведении правовой экспертизы физических лиц Документы, предоставляемые при проведении правовой экспертизы физических лиц.
➣ Паспорт – О-К
➣ При совершении сделки (на основную экспертизу) — Если есть отметка о зарегистрированном браке: – согласие супруга (-ги) с указанием всех существенных условий сделки, составленное по форме Банка: (Нот)
V. Документы, предоставляемые при проведении правовой экспертизы предпринимателей без образования юридического лица.
➣ Паспорт – О-К
➣ Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя \ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный Реестр индивидуальных предпринимателей.
➣ Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Используемые сокращения и способы заверения предоставляемых документов:
(О) – оригинал;
(О-К) – оригинал, с которого в присутствии клиента сотрудник Банка снимает копию.
Копия, заверенная:
(Нот) – нотариально с оригинала либо нотариально с нотариальной копии;
(Нал) – налоговым органом (далее – НО), зарегистрировавшим юр. лицо;
(Нот**) – нотариально, если на документе есть отметка НО;
(ГО) – гос. органом (за исключением налоговых), выдавшим документ;
(ОУ) – орган управления юр. лица (общее собрание, совет директоров, правление), составившего документ согласно своей компетенции (далее – ОУ), в лице его председателя (председательствующего) и секретаря ЛИБО должностного лица, уполномоченного ОУ либо в силу законодательства.
(Рук) – руководитель юр. лица (ген. директор, директор – по Уставу).
(Кад) – начальник\инспектор отдела кадров.
➣ Если документ (за исключением нотариальной копии) составлен на 2-х и более листах (в том числе и оригинал), он должен быть прошит, прошнурован, заверен на обороте теми же лицами, которые подписали (заверили) сам документ.
➣ Все подписи в документах в обязательном порядке должны быть скреплены соответствующей печатью
➣ Через дробь указаны возможные варианты заверения.
4. Финансовые документы
– для юридических лиц на общей системе налогообложения:
1) балансы (форма №1) за 5 последних отчетных дат **
2) отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 5 последних отчетных дат **
3) управленческие балансы (по упрощенной форме – прилагается) на последнюю отчетную дату и на первое число месяца, в котором рассматривается заявка,
