— Другими словами, «Глобус» — представитель ООН в России?
— Да. ООН направляет им средства на различные проекты в России. Тут и поддержка детских домов, сельских больниц, открытие новых магазинов. Эти деньги поступают на счет «Глобуса» в «Орионе», потом глобусовцы по мере надобности их снимают. Уже сняли солидную сумму — более пятидесяти миллионов долларов. Трудно представить, чтобы административно-хозяйственный отдел «Глобуса» действовал автономно, без согласования с руководством «Ориона». Мы выборочно проверили бюджеты нескольких проектов. Расходные и доходные части там не совпадают.
— То есть деньги испаряются? — уточнил Турецкий и, после того как майор кивком подтвердил это предположение, спросил: — Каков при этом механизм хищений?
— Имеется много способов, только, разумеется, все они связаны с циркуляцией фальшивых документов. Подделываются контракты, тендерная документация, что особенно часто практикуется, когда дело касается отдаленных регионов. Тогда объективная многоступенчатость невероятно затрудняет контроль за прохождением средств. Однако и в Москве имеются фирмы, представляющие интересы зарубежных инвесторов (а программы развития ООН относятся к такой категории деятельности), такие фирмы тоже часто подделывают счета и платежные поручения.
— М-да, — прокряхтел Грязнов, — похоже, Даниил Андреевич, вы надолго застряли в наших пенатах. Не разобраться нам без вас в этом бедламе.
— Ну я же никуда не деваюсь, — улыбнулся тот. — Мне самому очень хочется участвовать в такой работе. Постараюсь привлечь и других экспертов. Сами понимаете, нам не привыкать — часто приходится сталкиваться с подобными хитросплетениями. И все-таки объем работы впечатляет. Даже по одному банку это много, а ведь помимо «Ориона» похожие картины складываются в «Зеркальном» и «Миллениуме-2», их тоже необходимо проверить. Причем это нужно делать параллельно.
Договорились, что наиболее опытный эксперт по бухгалтерскому учету, Поликарпов, будет заниматься только «Орионом-2002». Там самая запутанная ситуация, самые большие денежные обороты. Второе место в рейтинге подозреваемых занимал «Зеркальный». Его тоже следовало хорошенько потрясти, так же как и «Миллениум-2». На этой тройке «призеров» следовало сконцентрировать усилия следственной группы. Если распыляться и одновременно углубиться в дебри всех одиннадцати московских банков, лишенных лицензий, да вдобавок проверять иногородние, дело может окончиться нежелательным «глухарем».
