По словам Геннадия Москаля, сделано это было для того, чтобы «подорвать экономическую основу организованных преступных группировок».
Особенно большие претензии у правоохранителей были к главной кассе «Сейлема» — «Интерконтбанку». Его управляющий Валерий Дьяков был арестован, ведется следствие. Пока что следствие установило, что руководство банка открывало счета на Кипре без разрешения Нацбанка Украины. Кроме этого, в сводках МВД указывалось на то, что существовала, как минимум, 31 фиктивная фирма, через которые «Интерконтбанк» прокручивал деньги.
По данным милиции, в связи с нехваткой средств для доведения уставного фонда банка до необходимого 1 миллиона экю, банковское руководство взяло кредит в другом банке, который и представило в виде уставного капитала.
Главной же причиной наезда на банк было то, что в качестве его учредителя значился С. Воронков.
Весной 1998 года были подвергнуты фронтальным проверкам десятки фирм, в той или иной степени связанные с «Сейлемом», многие из которых после этого попросту прекратили свою деятельность.
Наконец, репрессии властей не обошли стороной и дружественную «Сейлему» Партию экономического возрождения. Начав копать, правоохранители вытянули на свет Божий длинный шлейф весьма занятных дел. Началось все с ялтинского филиала партии.
ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА КРЮЧКЕ У ЗАКОНА
Найдя одну бомбу в здании горсовета, правоохранительные органы не преминули обнаружить и другую, не менее взрывоопасную. Ею оказалась сама деятельность представителей ялтинской верхушки.
По словам начальника ГУМВД Украины в Крыму Геннадия Москаля, версия о влиянии мафии на жизнь Ялты подтвердилась в рамках возбужденных уголовных дел, которых на сегодняшний день более чем достаточно.
В начале марта возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра Ялты господина Дискина, который отправил группу коллег в Лондон за выбиванием кредитов. Ничего предосудительного в этом, казалось бы, нет, если бы поездка членов делегации не оплачивалась из Фонда госимущества и если бы Фонд не понес ущерба в размере 20 тысяч гривен (примерно 10 тысяч долларов).
Уголовное дело было возбуждено и в отношении заместителя председателя Ялтинского горисполкома господина Шевчука, составлены протоколы о коррупции в отношении двух других заместителей — В. Мамыкина и Г. Капканова, главного бухгалтера Управления капитального строительства Ялтинского горисполкома Л. Степонавичене.
Точка зрения главного милиционера Крыма была недвусмысленно высказана на пресс-конференции, состоявшейся 12 марта 1998 года в здании Главного управления МВД Украины в Крыму: «Глядя на ситуацию с юридической точки зрения, понятно, что люди отстаивали свои личные интересы, а не интересы Ялты и государства. Все мы помним, что вышел указ президента Украины о временном назначении городского головы, но вместо того, чтобы выполнять этот указ, была организована целая кампания провокаций. Их организаторы преследовали цель сокрытия доказательств, так как в случае проверки документации вскрылись бы многочисленные нарушения. И если была организована такая мощная защита — значит, было Что защищать».
