3. подозреваемый не известен и не задержан, был обнаружен факт передачи денежных средств, предметов, оказания финансовых услуг осуществляющим террористическую деятельность. В данном случае обнаруживается движение денежных средств, о факте финансирования терроризма стало известно от российских, международных финансовых органов и/или организаций;
4. имеется частичная информация о механизме совершения преступления, где подозреваемый в виде финансирующего лица не известен и не задержан, но имеется информация о свидетелях и личности финансируемого лица, участвующего в получении денежных средств (финансовых услуг), направленных на финансирование терроризма.
4. Обосновано, что следователю с учётом представленного алгоритма необходимо провести: предварительную проверку сообщения о преступлении в установленный законом срок для обоснованного решения о возбуждении уголовного дела при финансировании терроризма; объективную оценку исходным следственным ситуациям в соответствии с предложенными типичными ситуациями, целью расследования; выстроить план расследования; разбор типовых следственных ситуаций и планирование расследования финансирования терроризма, которые являются важной частью этапа возбуждения уголовного дела и его спецификой.
3.4. Первоначальный этап расследования уголовного дела о финансировании терроризма
В науке криминалистике процесс расследования преступления разделяется на ряд этапов. Основанием для такого разделения является информационно-функциональный принцип, в силу которого стратегия расследования зависит от объёма информации, полученной на предыдущем этапе поиска. Деление процесса на этапы зависит от стратегии поиска информации, её количества и степени владения ей на каждом из этапов. Выделение данных этапов имеет важное значение, так как позволяет определить тактические особенности расследования с учётом складывающихся на них следственных ситуаций.
Традиционно криминалистами выделяется трёхэтапная структура процесса расследования (первоначальный, последующий и заключительный). Но некоторые останавливаются на двухэтапной структуре, которая состоит из первоначального и последующего этапов.
Заключительный этап расследования характеризуется принятием обоснованного процессуального решения об окончании расследования уголовного дела с последующим направлением всех материалов дела прокурору или вынесением постановления о прекращении уголовного дела, заканчивается обвинительным заключением (обвинительным актом) с направлением уголовного дела прокурору.
