Следственные ситуации формируются на всех этапах расследования финансирования терроризма в зависимости от объёма и размера найденной информации, поэтому в каждой следственной ситуации предлагаются свои типовые программы расследования. Полагаем, что такие исходные ситуации наиболее полно отражают обстановку, которая сложилась на первоначальном этапе расследования, а после их построения следователь переходит к планированию расследования уголовного дела. Сущность планирования заключается в правильном распределении сил и средств для качественной работы. Следует учитывать, что по мере выполнения плана его пункты, алгоритм действий варьируются, координируются следователем самостоятельно в зависимости от сложившейся следственной ситуации. Благодаря планированию расследования у следователя могут появляться новые версии преступления, при этом версии зависят от плана и видоизменяются совместно с ним.
Планирование расследования по делам о финансировании терроризма состоит из следующих этапов (за основу взята система этапов, представленная В.В. Бирюковым, О.Б. Мельниковой, Р.Н. Шехавцовым, И.В. Поповым).
На первом этапе следователь изучает информацию, которой владеет на данный момент:
1. анализ исходной информации, определение возможных информационных каналов, которые могут предоставить факты о предполагаемом субъекте преступления, о свидетелях, о составе преступления;
2. выявление недостающих сведений и определение источника информации, который может представить искомые данные.
На втором этапе следователь прорабатывает каждую из выдвинутых версий преступления. Обязательным элементом является прогнозирование — определение примерных данных, которые можно получить при проверке одной из версий. Благодаря этому этапу следователь предсказывает действия субъекта преступления и разрабатывает план следственных действий, а также возможных оперативно-розыскных мероприятий.
В рамках планирования первоначального этапа расследования необходимо: провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обеспечение фиксации и собирания доказательств, которые могут исчезнуть; осуществить первоначальные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, с помощью которых можно проверить следственные версии; задержать подозреваемого; провести остальные следственные действия, направленные на сбор доказательств совершения финансирования терроризма в определённые законом сроки. При этом необходимо соблюдать последовательность следственных действий, так очная ставка или опознание могут быть проведены только после допроса.
