2. осмотр места происшествия, изъятие следов;
3. производство иных первоначальных следственных действий (назначение экспертиз, допросов и т. д.);
4. установление круга лиц, свидетелей преступления, опрос, проверка их показаний;
5. установление финансируемого лица и поиск доказательств, что он приверженец терроризма;
6. составление запросов в информационные базы данных зарубежных и международных организаций, в криминалистические учёты правоохранительных органов Российской Федерации.
Вторая ситуация: подозреваемый задержан, имеются свидетели финансирования терроризма, о факте совершения финансирования терроризма стало известно в ходе расследования преступлений террористического или экономического характера (32 %).
В данном случае следователь использует следующий комплекс следственных действий:
1. освидетельствование задержанного, первичный опрос;
2. поиск финансируемого лица и доказательств его связи с приверженцами террористическим взглядам;
3. опрос свидетелей преступления;
4. осмотр места происшествия с изъятием следов;
5. осмотр документов, предметов;
6. назначение судебно-медицинских экспертиз;
7. проведение допросов, очных ставок;
8. составление запросов в информационные российские, зарубежные, международные базы данных, криминалистические учёты.
Третья возможная следственная ситуация: подозреваемый неизвестен и не задержан, был обнаружен факт передачи денежных средств, предметов, оказания финансовых услуг лицам, осуществляющим террористическую деятельность (6 %). В данном случае обнаруживается движение денежных средств, о факте финансирования терроризма стало известно от российских, международных финансовых органов и/или организаций.
В данном случае возможно проведение следующего комплекса мероприятий:
1. опрос свидетелей преступления (сотрудников различных финансовых учреждений, которые могут обладать искомой информацией);
2. производство оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление лиц, причастных к передаче средств финансирования, и их поиск — наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и т. д.
3. поиск местонахождения получателя денежных средств (оказанных финансовых услуг);
4. поиск достаточных доказательств, умысла у лица совершения финансирования именно терроризма;
5. запрос на получение информации от мобильных операторов и Интернет-провайдеров о пользователе и его личных данных, связях с лицами осуществляющими террористическую деятельность;
