Предварительная проверка сообщений о финансировании терроризма начинается с момента регистрации сообщения о преступлении в Книге регистраций сообщений о преступлениях и по истечении определённого уголовно-процессуальным законом срока установления наличия состава преступления заканчивается принятием решения о вынесении постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении. После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела начинается стадия процесса сбора и формирования доказательств, являющихся весомыми аргументами и подтверждающих вину лица, подозреваемого в финансировании терроризма.
Кроме рассмотренных выше уголовно-процессуальных особенностей проведения предварительного расследования становится ясно, что уникальным являются типичные следственные ситуации, которые складываются на данном этапе. Построение следственных ситуаций позволяет определить действия следователя на ближайшую перспективу расследования.
В работах о следственных ситуациях А.В. Шмонина, А.М. Кустова, С.А. Куемжиевой подчеркивается важность конкретного момента, который становится определяющим, ведущим в процессе расследования преступления. Кроме того, ученые обращают внимание на субъективные и объективные факторы или личные и профессиональные качества следователя, которые могут препятствовать или наоборот способствовать принятию решения по уголовному делу. Действительно, психоэмоциональные, интеллектуальные, профессиональные качества следователя влияют на характер принятых во время процесса расследования решений и определяют вектор направления расследования, собранные по делу доказательства.
Вместе с тем, следственная ситуация рассматривается нами как сложившийся набор элементов, характеризующий в конкретную единицу времени алгоритм действий, позволяющий определить дальнейшие перспективы расследования следователем, обладающим профессиональными знаниями.
Роль и содержание следственных ситуаций в частной методике расследования зависит от выбора последовательности следственных действий и их производства. Т.С. Волчецкая считает, что "построить мысленную информационную модель расследуемого события — значит постепенно воссоздать в сознании картину имевшей место криминальной ситуации, разобраться в её сущности, проследить генезис, а на этой основе уяснить механизм преступления".
Специалистами было выявлено, что события преступления порождают две типичные следственные ситуации. В первом случае обстоятельства совершения преступления становятся известны с момента возбуждения уголовного дела, так как совершаются в условиях очевидности, и версии строятся лишь в отношении узкого круга обстоятельств. Во втором случае строятся все допустимые версии из-за недостаточности информации или полного её отсутствия.
