В конце концов, фирмой Леонида заинтересовались налоговая полиция, а затем и прокуратура. Поводов хватало. Например, многие суммы приходили не с расчетного счета ТОО «Лотрит», а непосредственно со счетов частных клиентов, хотя за все время активности своего бизнеса в официальном учете Леонид показывал работы лишь по госзаказам. Офис ТОО «Лотрит» подвергся обыску. На документацию наложили арест и сразу изъяли вместе с рабочими компьютерами.
В результате Леонид с партнершей недолго печалились по изъятым документам и тут же зарегистрировали новый «Лотрит» – уже общество с ограниченной ответственностью. Официально, с товариществом «Лотрит» новая фирма была связана лишь названием и договором на уступку права требования кредиторской задолженности. О существовании «новой» фирмы полиция узнала только через несколько лет. Новую фирму, как и прежнюю, открыли опять-таки вдали от невских берегов – в Чите.
«Название “Лотрит”, – как рассказывал мне Леонид, – пришлось сохранить, дабы не объясняться с клиентурой о смене исполнителя. Поскольку все документы ТОО “Лотрит” были изъяты, то ликвидировать товарищество не было никакой реальной возможности. Оно не ликвидировано и по сей день. Несмотря на неоднократные просьбы в полицию и прокуратуру, всюду следовал отказ. Товарищество же было необходимо ликвидировать в связи с произошедшим упразднением зоны экономического благоприятствования. Своей гражданской жене я ничего не говорил. Просто заменил все документы в бухгалтерии».
Складное объяснение, если забыть, что Леонид учредил ООО «Лотрит» не один, а вместе со своей партнершей. Когда возникли проблемы, предприниматель, как мог, выгораживал партнершу-главбуха, которая, по ее уверениям, находилась в полной убежденности, что ООО «Лотрит» – обычный правопреемник товарищества «Лотрит». Однако она, как главный бухгалтер, просто не могла ничего не знать. Миф, о произошедшей из-за изъятия документов накладке, развеялся, стоило следствию допросить налоговых инспекторов. Те пояснили, что ТОО «Лотрит» после снятия с регистрации в зоне экономического благоприятствования должно было встать на учет по месту фактического местонахождения, то есть в Санкт-Петербурге. Отсутствие документов этому не препятствовало, достаточно было простого заявления. Вдобавок налоговики поведали суду, что «… самоликвидироваться ТОО “Лотрит” не могло ввиду наличия договора уступки права требования ООО “Лотрит”…», а сумма, равная долгу, товариществом получена не была.
