В 2005 году Дональд Трамп и его дочь Иванка встретились с Роджером Хафифом, панамским застройщиком, в Trump Tower в Нью-Йорке, чтобы обсудить лицензирование имени Трампа для девелоперского проекта в Панаме. Это будет один из первых крупных проектов, над которым Иванка будет ведущим менеджером. В интервью Reuters Хафиф сказал, что Трамп хотел, чтобы Иванка, которая только что присоединилась к Trump Organization, реализовала Панамский проект, чтобы набраться опыта в бизнесе. Дональд только что пережил банкротство, поэтому план Newland International Properties Corp, управляемый Хафифом, заключался в финансировании строительства за счет облигаций, подписанных Bear Stearns. После краха Bear Stearns в 2008 году облигация была приобретена JPMorgan. Чтобы продать облигацию, застройщику нужно было доказать, что он может продать квартиры.
Именно здесь на сцену вышел Александр Вентура Ногейра. Бразилец прибыл в Панаму в середине 2000-х годов из Испании, где он работал продавцом автомобилей, но на самом деле министерство экономики Испании заявило, что оно возбудило дело о наложении штрафа на Ногейру за предполагаемый «Серьезное нарушение» законов об отмывании денег. Дело было прекращено примерно через девять месяцев после того, как официальные лица не смогли установить местонахождение Ногейры. Ногейра сказал, что это был банальный инцидент, вызванный тем, что он вывез слишком много собственных денег через аэропорт.
В 2006 году и, как сообщается, во многих других случаях Иванка встречалась с Ногейрой в Trump Tower в Нью-Йорке. Иванка была впечатлена Ногейрой и помогла ему стать ведущим брокером проекта. На долю Ногейры приходилось от одной трети до половины авансовых продаж по проекту. Он сказал, что обсуждал продвижение и продажи с Иванкой в Панаме, Майами и Нью-Йорке. Он пообещал, что окупаемость вложений будет многократно выше первоначальной покупной цены квартиры. Ни Иванка, ни Дональд никогда не спрашивали, где он приобрел деньги для покупки квартир. Что известно, так это то, что Ногейра присоединился к группе, которая путешествовала с Иванкой на частном зафрахтованном самолете, чтобы изучить потенциальное место для другого проекта Трампа в Картахене, Колумбия.
Расследование Reuters по поводу финансирования Trump Ocean Club совместно с американской телекомпанией NBC News показало, что Ногейра «вел дела с колумбийцем, который позже был осужден за отмывание денег и сейчас находится под стражей в Соединенных Штатах; российский инвестор проекта Трампа, который был заключен в тюрьму в Израиле в 1990-х за похищение и угрозы убийством; и украинский инвестор, который был арестован по подозрению в незаконном ввозе людей во время работы с Ногейрой, а затем осужден киевским судом »1. Через три года после участия в« Океанском клубе Трампа »Ногейра был арестован властями Панамы по несвязанным обвинениям в мошенничестве и подделке документов. Освобожденный под залог в 1,4 миллиона долларов, он бежал из страны. В отношении Trump Ocean Club возбуждено как минимум четыре неурегулированных уголовных дела.
