Пятой задачей предстает перед сыщиками возможность сделать реальным использование полученных данных и материалов в уголовном судопроизводстве. Документирование операции следует производить способом, пригодным для дальнейшего использования полученных данных в качестве доказательств.
Шестое, что важно сделать, это установить и получить доказательства причастности коррумпированных лиц таможенной и пограничной служб, других правоохранителей, способствующих перемещению предметов, товаров или веществ через государственную границу.
Седьмая задача очень общая. Она направлена на выявление лиц, готовящих или уже совершивших преступления. Речь идет о сопутствующих преступлениях. Ведь для организации столь сложного преступления, как транснациональные перемещения запрещенных предметов, совершают еще целую цепь других правонарушений, таких как подделка документов, хищения, вымогательства и другие.
Восьмое, что всегда требуется разоблачить, это причины и условия, способствующие совершению преступлений и формированию целых преступных групп. То есть, сыщикам нужно не только побороть последствия возникновения преступных намерений, но и мотивы с причинами, способствующие им.
Все люди, участвующие в контролируемой поставке, являются ее субъектами. Так как участников операции много, то, как известно, они делятся на основные и вспомогательные. К основным относятся сыщики, гласные и негласные помощники. Вспомогательными являются лица, которые сотрудничают с сыщиками и подразделениями правоохранительных органов, а также другие лица, которых привлекают к контролируемой поставке.
Сущность розыскной операции, по определению, может трактоваться, как составляющая часть деятельности по раскрытию преступлений. Ее вариации могут различаться по различным индивидуальным признакам и особенностям проведения.
В зависимости от степени осведомленности о происходящем, ее участники-фигуранты могут быть осведомлены о противоправном характере перемещения предметов и осознавать преступность этого деяния. Наоборот, исполнители могут быть не знакомы с сутью происходящего, то есть использоваться главными преступниками «втемную».
По способу перемещения предметов контролируемой поставки, отдельно выделяют контроль за грузовыми перевозками на железнодорожном, морском, речном, автомобильном или авиационном транспорте. Иногда передача происходит через тайники, тогда сыщики наблюдают за местами укрытия незаконных предметов и контролируют всех связанных лиц. В других случаях, преступники используют почтовые отправления, предметы передают в письмах, бандеролях и посылках, в том числе на подставные адреса, багажом или грузами, иногда перемещают в сопровождении курьеров или под видом каких-то других предметов.
