Во-первых, порядком проведения, где перед началом оперативной закупки предметов, обращение которых запрещено или ограниченно, выносится решение следователя или судьи, может согласоваться с прокурором, а контрольная закупка такого согласования не требует. Она проводится сыщиком в тех случаях, когда им проверяется информация о совершающихся преступлениях или в результате выявления. Всем должно быть понятно, что в контрольной закупке сыщик обычно применяет метод использования информаторов или личный поиск.
Во-вторых, отличается документальным оформлением результатов операции. В случае проведения контрольной закупки, составляют акт, а по результатам оперативной закупки – проводят следственное действие. Это связано с принципиальным различием в составе преступлений, а именно объектов, которые документируют эти две операции.
В-третьих, различие состоит в предмете закупки. То есть, при оперативной закупке, такими могут быть предметы, оборот которых запрещен или ограничен, например, поддельные подакцизные товары, оружие или наркотики. При контрольной закупке, приобретаются предметы, находящиеся в официальном, легальном обращении. Предметом здесь будет качественный состав проданного товара.
В-четвертых, обязательного условия присутствия понятых при документировании операции и сборе материалов при задержании подозреваемых, процедура оперативной закупки не требует. Контрольная закупка фиксирует весь процесс, который может быть обжалован, если не запастись достаточным количеством свидетелей или понятых.
Кроме этого, при оперативной закупке, зачастую сам факт продажи товара уже является противоправным деянием. А при контрольной, чаще всего обращает внимание на себя только нарушение порядка реализации товаров, если такое не соответствует нормативным актам, и их можно отнести к уголовно или административно наказуемым деяниям.
Тактические моменты проведения контрольной закупки позволяют использовать практически все розыскные методы для сбора информации о преступниках и их деятельности. В первую очередь, будет уместным провести разведывательную установку в отношении фигурантов и юридического лица, по его месту регистрации и фактического осуществления хозяйственной деятельности. В дальнейшем, учитывая условия оперативной обстановки и местности, необходимо осуществить скрытое наружное наблюдение за местом ведения деятельности и проведения будущей розыскной операции.
Обязательным условием благополучного исхода проводимой закупки является наличие и приобретение негласного информатора из числа сотрудников предприятия-фигуранта. Такой помощник способен откорректировать благополучное время проведения операции и укажет на конкретные предметы и товары, которые следует закупить, чтобы наилучшим образом зафиксировать преступную деятельность подозреваемых. В случае возникновения угрозы срыва контрольной закупки, негласный информатор должен подать сигнал об отмене операции, а сыщик перенесет ее на другой день.
