125.
— Указание Банка России от 3 декабря 2012 г. №2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента»126.
11. Требования, предъявляемые к небанковским кредитным организациям по выполнению установленных обязательных нормативов, содержащиеся в нормах ст. 62.1 и 62.2 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и следующих актах Банка России:
— Инструкция Банка России от 15 сентября 2011 г. №137-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением»127.
— Указание Банка России от 25 июня 2012 г. №2840-У «О требованиях к управлению операционным риском небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций»128.
— Указание Банка России от 1 апреля 2014 г. №3222-У «О порядке принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка»129.
— Информационное письмо Банка России от 14 июля 2016 г. № ИН-01—33/52 «О применении федеральных законов»130.
12. Требования, предъявляемые к кредитной организации по исполнению федеральных законов, нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, содержащиеся в нормах ст. 56 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в нормах Положения о Комитете банковского надзора Банка России131.
13. Требования, предъявляемые к созданию и деятельности кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков, содержащиеся в нормах ст. 17, 18 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и в следующих актах Банка России:
— Приказ Банка России от 23 апреля 1997 г. №02—195 «О введении в действие Положения об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов»132.
— Указание Банка России от 28 января 2016 г. №3948-У «О порядке расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций»133.
